Держфінмоніторинг нагадує, як інформувати про фіноперації, що підлягають фінмоніторингу

Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що Законами України «Про платіжні послуги», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресія проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

Зокрема, в частині ознак порогових фінансових операцій та видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Враховуючи викладене, Державною службою фінансового моніторингу України оновлено:

- Рекомендації щодо подання банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції;

- Рекомендації щодо подання небанківськими установами до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції та щодо постановки на облік СПФМ.

Вказані оновлені рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі: Фінансовий моніторинг / Технології / Для банківських установ та Для небанківських установ.