Помогите пожалуйста!! Есть подозрения, что один из моих контрагентов имеет "нехороший стан" в ГНИ, как и где я могу это проверить? Есть ли какие - нибудь базы данных с подобной информацией? Спасибо.
проверка регистрации фирмы и ее данных - по базе Мин.стата, по базе ГНАУ, через сайт http://ua24biz.com– получаем дату регистрации и изменений в регистрационных документах, адрес, данные руководителей и учредителей (как проверять людей не мне Вас учить);
- проверка финансового состояния фирмы – получаем в Мин.стате Форму №1 за последние 4 квартала и в налоговой Додаток № 5 к декларации по НДС за последние 12 месяцев. Тем самым, получаем полную финансовую картину работы предприятия (полезно к анализу подключить главного бухгалтера или финансового директора – много нового и интересного узнаете - Обещаю);
- прогон фирмы и ее должностных лиц по Интернет-ресурсам через поисковики и базы данных черных списков, например, Черный список Украины http://blackbase.info или Службу информационной безопасности http://vsemkidalam.net. Кроме того, полезно прогнать их через единый реестр судебных решений, возможно, у кого-то уже были проблемы с ними.
Полученная таким образом информация вполне достаточна для принятия решения о работе с предполагаемым поставщиком.
В прошлом году в разделе "Новости законодательства" была ссылка на сай ГНАУ, гдя я сама лично проверяла состояние фирм,но сейчас не могу ее найти.
Если есть большие сомнения, свяжитесь с налоговой и проясните ситуацию.
они, к сожалению, подобных ответов не дают. На сайте ГНАУ сейчас этого уже нет, я проверяла, а по ссылкам вышеприведенным, ответ везде один: по Вашему запросу ничего не найдено((