NastyaMi писав:Thais писав:
ЛЮДИ!!!! ОЧНИТЕСЬ!!! В этом законе (1701)нет даже термина конечный бенефициар!!!!!!!!!!!!! Все штрафы по ХКУ привязаны к закону по борьбе с коррупцией!!!!!!!!!!!!!!!!!СКОЛЬКО МОЖНО БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА СТАДО БАРАНОВ?! Не читаете Законов - послушайте грамотных юристов. Заколебали с паникой!
Есть термин "Выгодоприобретатель", как ни странно - "Выгодоприобрета́тель (также бенефициарий, бенефициар от фр. benefice — прибыль, польза) — физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж, получатель денег."
Дйствующая сегодня статья 64-1 Хозяйственного кодекса гласит, что предприятия должны устанавливать "конечного бенефициарного собственника". При этом вторым абзацем данной статьи указано, что:
Термин "конечный бенефициарный собственник (контролер)" понимается в значении, употребленном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (а не по Закону №1701, которым установлен срок 25 мая).