подать госрегистратору информацию о конечном выгодополучателе!

[Вероніка]

Госпредприятия, благотворительніе фонді, профсоюзніе организации и все ихдетища, не имеют бенефиций, а посему не участвуют в забеге под названием - "сдай своих хозяев".




Розглянемо найпоширеніший випадок: яку саме інформацію треба подати, якщо в приватному підприємстві, яке зареєстровано до 25.11.2014 р., всього один засновник - фізособа? Як нам роз’яснили спеціалісти з он-лайн консультування Державної реєстраційної служби (телефонна лінія (044) 237-09-90), в такому випадку слід подати реєстраційну картку за формою 4. Подається така форма повністю, але заповнюються в ній тільки сторінки 1 та 4, решта сторінок (крім останньої, яка передбачена для реєстратора) просто засвідчується внизу у призначених для цього рядках.

В якості кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в такому випадку виступатиме сам засновник, тож саме його дані ми вписуємо у відповідні рядки на сторінці 4.

Подати картку може особисто керівник підприємства або належним чином уповноважена особа. Якщо надсилати картку поштою, то підпис керівника має бути нотаріально засвідченим.



Тепер з’ясуємо, кого саме стосується обов’язок встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. На це нам відповість ст. 641 Господарського кодексу – це не всі юрособи, а підприємства, крім державних та комунальних підприємств.

Також в Законі про держреєстрацію юросіб та підприємців (N 755-IV від 15.05.2003 р.) вказано, що така інформація не включається до реєстраційної картки для проведення держреєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

[buh_vika]

Госпредприятия, благотворительніе фонді, профсоюзніе организации и все ихдетища, не имеют бенефиций, а посему не участвуют в забеге под названием - "сдай своих хозяев".




Розглянемо найпоширеніший випадок: яку саме інформацію треба подати, якщо в приватному підприємстві, яке зареєстровано до 25.11.2014 р., всього один засновник - фізособа? Як нам роз’яснили спеціалісти з он-лайн консультування Державної реєстраційної служби (телефонна лінія (044) 237-09-90), в такому випадку слід подати реєстраційну картку за формою 4. Подається така форма повністю, але заповнюються в ній тільки сторінки 1 та 4, решта сторінок (крім останньої, яка передбачена для реєстратора) просто засвідчується внизу у призначених для цього рядках.
В якості кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в такому випадку виступатиме сам засновник, тож саме його дані ми вписуємо у відповідні рядки на сторінці 4.
Подати картку може особисто керівник підприємства або належним чином уповноважена особа. Якщо надсилати картку поштою, то підпис керівника має бути нотаріально засвідченим.
Тепер з’ясуємо, кого саме стосується обов’язок встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. На це нам відповість ст. 641 Господарського кодексу – це не всі юрособи, а підприємства, крім державних та комунальних підприємств.
Також в Законі про держреєстрацію юросіб та підприємців (N 755-IV від 15.05.2003 р.) вказано, що така інформація не включається до реєстраційної картки для проведення держреєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.

А как быть гаражному кооперативу - 266 пайщиков и кооперативная автостоянка - 188 пайщиков? Учредителей нет, есть пайщики кооператива. Подавать данные на них?

[Вероніка]

Исходя из определения выгодопреобретателя в ЗУ "Про засади запобигання и протидии корупции" - ваши пайщики не относятся к бенефициарным........Можно уточнить у регистраторов или в Минюсте. Мне кажется - подавать не надо, также как и профсоюзам.

[Альбина_ее]

Здравствуйте! Подскажите, есть ли пример заполнения формы 4, если ничего не менялось,хотим подать на всякий случай что бы не оштрафовали. Сегодня хочу поехать сдать. И еще, можно ли указать человека, которому дается право совершать действия от имени фирмы, если он не оформлен?

[Любослава]

Здравствуйте! Подскажите, есть ли пример заполнения формы 4, если ничего не менялось,хотим подать на всякий случай
что бы не оштрафовали. Сегодня хочу поехать сдать.
И еще, можно ли указать человека, которому дается право совершать действия от имени фирмы, если он не оформлен?

Доверенность можно выписать и не на сотрудника - только паспорт с собой.

[Cyberbaby]

Коллеги, кто то находил образец заполнения формы 4 с разделом об "кінцевих бенефіціарних власників"
в какой строчке ІІ раздела крестик? 6 или 7 ?:)

[@Nika@]

Альбина_ее , пост От: 5 мая 2015 г. 4:12:34

Простите, не удержалась: до чего бухгалтеров довели - ни дня, ни ночи... #impossibl

[Natalenna]

Альбина_ее , пост От: 5 мая 2015 г. 4:12:34
Простите, не удержалась: до чего бухгалтеров довели - ни дня, ни ночи... #impossibl

То, що довели - факт, ні на хвилину не можна розслабитися, але на таких ситуаціях і перевіряється професіоналізм.

Коллеги, кто то находил образец заполнения формы 4 с разделом об "кінцевих бенефіціарних власників"
в какой строчке ІІ раздела крестик? 6 или 7 ?:)

я ставила там, де зміна відомостей - мені так реєстратор сказав. Але на Вашому місці, я би залишила пустим і заповнила у реєстратора на місці. Бо у нас кожен відділ держреєстрації, як окрема планета.

[11apple]

Подскажите пожалуйста, как понимать:кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;
Кто такой агент?

[Симпа]

Альбина_ее , пост От: 5 мая 2015 г. 4:12:34
Простите, не удержалась: до чего бухгалтеров довели - ни дня, ни ночи... #impossibl

То, що довели - факт, ні на хвилину не можна розслабитися, але на таких ситуаціях і перевіряється професіоналізм.

Коллеги, кто то находил образец заполнения формы 4 с разделом об "кінцевих бенефіціарних власників"
в какой строчке ІІ раздела крестик? 6 или 7 ?:)

я ставила там, де зміна відомостей - мені так реєстратор сказав. Але на Вашому місці, я би залишила пустим і заповнила у реєстратора на місці. Бо у нас кожен відділ держреєстрації, як окрема планета.

Получается заполнить только шапку - стр.1 и все, если не было изменений. У нас из 3-х учредителей только у одного -70%, у остальных по 15%. То данные на одного не подаем? Зачем тогда эта морока, да .еще в очереди стоять с 1эт. по 4-й????