Какие последствия переведения почти всей выручки Юр.лица 4 группа ед.налог ФОП 2 группа ед.налог за услуги с целью обнал

Ирина 123456

Ситуация: существует 2 субьекта деятельности у которых одинаковые виды деятельности - предоставление услуг. 1 субьект - юр.лицо 4 группа 5 %ед.налог. 2 лицо - ФЛП 2 группа ед. налог, который является единственным учредителем этого юр.лица. Поскольку 2 группа оказывать услуги юр.лицам не может, все услуги оказываются документально юр. лицом, которое потом оплачивает эти услуги физ.лицу с целью обналички . Насколько недопустимы такие действия....? ФОП у себя в доходе этот доход конечно отражает.

Басти

Если ЮЛ оплачивает ФОП услуги-это и есть недопустимым,услуги ФОП 2 гр. ЮЛ запрещены.

Monik

Ирина 123456 писав:

Ситуация: существует 2 субьекта деятельности у которых одинаковые виды деятельности - предоставление услуг. 1 субьект - юр.лицо 4 группа 5 %ед.налог. 2 лицо - ФЛП 2 группа ед. налог, который является единственным учредителем этого юр.лица. Поскольку 2 группа оказывать услуги юр.лицам не может, все услуги оказываются документально юр. лицом, которое потом оплачивает эти услуги физ.лицу с целью обналички . Насколько недопустимы такие действия....? ФОП у себя в доходе этот доход конечно отражает.

Все зависит от сумм и соотв интереса контролир служб.
Преценденты были

Басти

Недосмотрела ЕН,извините.
Ответ про суммы и интерес -реальный.
Если интерес возникнет и будет возможность доказать отсутствие факта хозоперации при определенных суммах(если возможно, превышение объема выручки 2 группы ),то риск есть.
Были прецеденты ,когда НИ доказала миминизацию налогообложения либо обналичку.

anna1

Ирина 123456 писав:

Ситуация: существует 2 субьекта деятельности у которых одинаковые виды деятельности - предоставление услуг. 1 субьект - юр.лицо 4 группа 5 %ед.налог. 2 лицо - ФЛП 2 группа ед. налог, который является единственным учредителем этого юр.лица. Поскольку 2 группа оказывать услуги юр.лицам не может, все услуги оказываются документально юр. лицом, которое потом оплачивает эти услуги физ.лицу с целью обналички . Насколько недопустимы такие действия....? ФОП у себя в доходе этот доход конечно отражает.

По-моему, все так и делают. Единственное, что может беспокоить - они связанные лица, т.е. там должны быть обычные цены. Я на всякий случай стараюсь, чтобы ФОП и юр.лицо не были связаны.

Басти

Что в принципе нереально,т.к.ФОП + дир ,как правило .
Или родственники.

Сонце

Басти писав:Если ЮЛ оплачивает ФОП услуги-это и есть недопустимым,услуги ФОП 2 гр. ЮЛ запрещены.

Не согласна, Юр.лицо- на едином налоге. Можно работать.

Полностью согласна по связанным лицам- цена должна быть рыночная.

arni1980

Ситуация : Частный предприниматель на ЕН (2 группа) оказывает предприятию на ЕН (4 группа) услуги на сумму около 100-200 тыс. в месяц. Расчетного счета у частного предпринимателя нет, наемных работников тоже. Деньги получает от предприятия наличными в сумме до 10 тыс в день на протяжении месяца. На полученные суммы выписывает предприятию расчетные квитанции, в конце месяца дает акт выполненных работ.
Какие есть риски в плане обналички:
1. Для ФОП
2. Для юрлица

Popen

arni1980 писав:Ситуация : Частный предприниматель на ЕН (2 группа) оказывает предприятию на ЕН (4 группа) услуги на сумму около 100-200 тыс. в месяц. Расчетного счета у частного предпринимателя нет, наемных работников тоже. Деньги получает от предприятия наличными в сумме до 10 тыс в день на протяжении месяца. На полученные суммы выписывает предприятию расчетные квитанции, в конце месяца дает акт выполненных работ.
Какие есть риски в плане обналички:
1. Для ФОП
2. Для юрлица

Услуги на большие суммы - излюбленная тема для налог.милиции...#dirol#

Котя

ОСОБЕННО что касается налички, Вы же ее со счета снимаете? Хотя, ЮРЕН заплатил ЕН 5% с оборота, он как- бы чист перед державой.. И вроде ФОП 2 гр. ничего не нарушил.