Претензия от заказчика, возможен ли взаимозачет задолженностей

Anesteziya

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать в таком случае:
Юр. лицо на едином налоге (4 группа 5%) оказало экспедиторские услуги нерезиденту на сумму 3800 долларов. В свою очередь заказчик-нерезидент выставил нам претензию на сумму 1000 долларов за несвоевременную доставку груза.
Заказчик хочет сделать взаимозачет: штраф мы не платим, а сумма полученная от заказчика, меньше на эту 1000 долларов.
Будет ли это бартерной сделкой? В таком случае мы, как единщики, не имеем права на такой взаимозачет? Какой-то вариант возможен вообще или только платить заказчикам 1000 и от заказчиков требовать 3800?

Басти

Плательщик Ен работает по кассовому методу:
1.Если Вы еще не получали оплату ,переделайте акты на сумму ,согласованную с Заказчиком,получите оплату на согласованную сумму.
2.Если Вы уже получили оплату,то придется считать доходом сумму,которая поступила на счет.
3.Чтобы не переплачивать лишнее,возможно ,опять-таки,переделать акты на сумму,уменьшенную на сумму неустойки,вернуть ,как переплату излишнее.А в доход считать разницу.

Anesteziya

Оплату получили в сумме за вычетом штрафа, 3800-1000. Дело в том, что акт взаимозачета уже подписали. А теперь у меня возникли серьезные опасения по поводу правильности таких действий. Т.е., лучше сейчас будет переделать акт и счет, уменьшив первоначальную стоимость услуг, нигде никак не отражая причину этого?

Еще у меня аналогичная, только обратная ситуация. ФЛП 2 группа не плательщик НДС, должен оплатить счет перевозчику и одновременно по этой же сделке выставляет претензию. Тут можно сделать взаимозачет или тоже просто сделать акт и счет на меньшую сумму? Правильно ли это будет вообще?

Басти

Что ж Вы так погрязли в недоразумениях(претензиях) с контрагентами?))
ЮЛ:
-переделайте акт на полученную сумму ,не вводите никого в искушение насчитать больший доход(Если оплата была на меньшую сумму!!!!);

Для 2 группы ФОП :
-расходы для ЕН ,как ФОП,так и ЮЛ,не несут никаой смысловой нагрузки в плане НО.Ведутся исключительно для собственных нужд,чтобы не заплестись с взаиморасчетами по контрагентам.Поэтому,как Вы сделаете,так и будет,на налогообложении это никак не отразиться.И вряд ли будет интересовать кого -либо,кроме перевозчика,ожидающего оплаты.

Anesteziya

Мы не погрязли), это одна и та же перевозка, просто между заказчиком и исполнителем длинная цепочка посредников-экспедиторов) И оба мои)
Спасибо за помощь.

VLASTENA

По-моему до конца 2012 штрафы за бартер, не показанные доходы и прочее для единщика не начисляются. Прочтите НКУ. В следующем году-это чревато для единщиков.