Закон про фінмоніторинг
Добрий день. 28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінмоніторинг. Підкажіть, будь ласка, чи може підприємство отримувати платежі в касу від фізичних осіб (з виписуванням прибуткових і видаткових ордерів) на суми, що перевищують 5000 грн. без обов'язкової верифікації клієнтів? Чи обов'язково в таких випадках вимагати у покупців паспорт та код? Дякую.
-
Тан4ик
- Гений
- Повідомлень: 307
- З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 61 раз
Тоже интерсно было бы послушать. У нас фин.установы согласно закона стали требовать документы на директора: копию паспорта и идент.код. Только для чего, не понятно, ведь принимают платежи от покупателей в адрес юридического лица.
