Закон про фінмоніторинг
Добрий день. 28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінмоніторинг. Підкажіть, будь ласка, чи може підприємство отримувати платежі в касу від фізичних осіб (з виписуванням прибуткових і видаткових ордерів) на суми, що перевищують 5000 грн. без обов'язкової верифікації клієнтів? Чи обов'язково в таких випадках вимагати у покупців паспорт та код? Дякую.
-
Тан4ик
- Гений
- Повідомлень: 307
- З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 61 раз
Тоже интерсно было бы послушать. У нас фин.установы согласно закона стали требовать документы на директора: копию паспорта и идент.код. Только для чего, не понятно, ведь принимают платежи от покупателей в адрес юридического лица.
-
Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4270
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
-
DenOtchet
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 28 липня 2020, 15:25
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Добрий день!
28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг — Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№361-IX). Згідно з цим законом, підприємства зобов'язані проводити верифікацію клієнтів у випадках, коли суми операцій перевищують встановлені пороги.
Для готівкових платежів від фізичних осіб у розмірі, що перевищує 5000 грн, підприємства зобов'язані проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів. Це означає, що підприємство повинно запросити у клієнта документи, які підтверджують його особу, такі як паспорт та ідентифікаційний код (ІПН).
Таким чином, якщо ваш клієнт здійснює платіж понад 5000 грн, ви повинні вимагати у нього паспорт та код для ідентифікації та верифікації згідно з вимогами закону про фінансовий моніторинг. Ці вимоги покликані запобігати фінансовим злочинам та відмиванню грошей.
28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг — Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№361-IX). Згідно з цим законом, підприємства зобов'язані проводити верифікацію клієнтів у випадках, коли суми операцій перевищують встановлені пороги.
Для готівкових платежів від фізичних осіб у розмірі, що перевищує 5000 грн, підприємства зобов'язані проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів. Це означає, що підприємство повинно запросити у клієнта документи, які підтверджують його особу, такі як паспорт та ідентифікаційний код (ІПН).
Таким чином, якщо ваш клієнт здійснює платіж понад 5000 грн, ви повинні вимагати у нього паспорт та код для ідентифікації та верифікації згідно з вимогами закону про фінансовий моніторинг. Ці вимоги покликані запобігати фінансовим злочинам та відмиванню грошей.