Закон про фінмоніторинг

Обговорюємо законопроекти та інші новини
Galina02
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 04 травня 2020, 20:36

Повідомлення Galina02 »

Добрий день. 28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінмоніторинг. Підкажіть, будь ласка, чи може підприємство отримувати платежі в касу від фізичних осіб (з виписуванням прибуткових і видаткових ордерів) на суми, що перевищують 5000 грн. без обов'язкової верифікації клієнтів? Чи обов'язково в таких випадках вимагати у покупців паспорт та код? Дякую.

Тан4ик
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 23 лютого 2012, 00:23
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Тан4ик »

Тоже интерсно было бы послушать. У нас фин.установы согласно закона стали требовать документы на директора: копию паспорта и идент.код. Только для чего, не понятно, ведь принимают платежи от покупателей в адрес юридического лица.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3931
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Дякував (ла): 6933 рази
Подякували: 2281 раз

Повідомлення Ребекка »

кто-то уже регистрировался и какие штрафы, если этого не сделать?

Відповісти

Повернутись до “Новини законодавства”