Сказали "ответственность за корректность предоставленных данных лежит на том кто их предоставил", вот не задача, а кто их предоставил?Так и я о том же, где гарантия что паспортные данные ваши? Поэтому денежки я бы не возвращала.
Возможно кто то из ваших партнеров и перестраховывается дуя на холодную воду, но это не дает вам право называть их идиотами...Integral писав:....... Может там бухгалтера идиоты.... Кто виноват в данной ситуации? ....
Вот они, ключевые слова, которые всё объясняют. Я сразу об этом подумала, но не владея ситуацией не хотела нагнетать: налоговики хотят знать какие такие физ.лица покупают у оптовиков товар в огромных объемах, для каких целей и куда они его потом девают (думаю, что большинство из здесь присутствующих знают, что потом происходит с товаром, проданным некоему физ.лицу). Борьба с теневыми оборотами набирает обороты. Извините за тавтоголию. Грустно, ибо это коснется многих.Integral писав: Разговор не о возврате денег, а о не желании отгружать товар без паспортных данных, а они (паспортные данные) нужны бухгалтерам, а им нужны бо так требует налоговая
кстати, иногда чтобы повлиять на клиента или поставщика я сама даю отговорю- что типа так требует налоговая. хотя на самом деле так больше хочется именно мне...#g_pinkglaБюгюльмэ писав:Вот они, ключевые слова, которые всё объясняют. Я сразу об этом подумала, но не владея ситуацией не хотела нагнетать: налоговики хотят знать какие такие физ.лица покупают у оптовиков товар в огромных объемах, для каких целей и куда они его потом девают (думаю, что большинство из здесь присутствующих знают, что потом происходит с товаром, проданным некоему физ.лицу). Борьба с теневыми оборотами набирает обороты. Извините за тавтоголию. Грустно, ибо это коснется многих.Integral писав: Разговор не о возврате денег, а о не желании отгружать товар без паспортных данных, а они (паспортные данные) нужны бухгалтерам, а им нужны бо так требует налоговая
Нет, всё не так. С недавнего времени оптовые поставщики стали требовать пасп.данные у физ.лиц, делающих закупки регулярно или на большие суммы. Думаю, что скоро к этим физ.лицам у налоговой будет много вопросов.Катрина писав:погодите, так товар они продали без пасп данных, а когда речь пошла о возврате денег покупателю- то тогда стали требовать. правильно я поняла?хотя сам процемм мониторинга изначально зависит от суммы сделки.....
А в мене зустрічне питання якщо я дяді продам вирошену власну продукцію, кошти внесе мені в касу, мені не потрібно ніяких документів від нього це операція оди-два рази в рік, В Деці по ПДВ все включено.Дякую.Бюгюльмэ писав: Нет, всё не так. С недавнего времени оптовые поставщики стали требовать пасп.данные у физ.лиц, делающих закупки регулярно или на большие суммы. Думаю, что скоро к этим физ.лицам у налоговой будет много вопросов.
Ну данные нужны для подстраховки самого оптовика, согластна с Бюгюльмэ, Я тоже всегда брала данные (без копии) паспорта и желательно телефон, чтоб человека можно было идентифицировать (найти , если надо)LLM писав:А в мене зустрічне питання якщо я дяді продам вирошену власну продукцію, кошти внесе мені в касу, мені не потрібно ніяких документів від нього це операція оди-два рази в рік, В Деці по ПДВ все включено.Дякую.Бюгюльмэ писав: Нет, всё не так. С недавнего времени оптовые поставщики стали требовать пасп.данные у физ.лиц, делающих закупки регулярно или на большие суммы. Думаю, что скоро к этим физ.лицам у налоговой будет много вопросов.
Из жизненного опыта. Месяц назад по запросу с налоговой давала копии РН на физлицо покупателя. Приобретённый у нас товар он внёс в Уставной фонд какой-то фирмы, сейчас у него спрашивают "Откуда деньги, Зин?" По поводу суммы согласна-150000,0 . Просто моя ситуация была 4 года назад и я не примониторила изменения. Кстати, изначально начали именно с банковской информации в финмониторинг.nachfin писав:Напомните, плиз, где написано, за объяснять откуда кровные 50000 и паспорт.
Если это про следствие финмониторинга, то там 150000 грн
см.
А паспорт, вроде, только при .
О требованиях банка (отвлечение от темы):
Чел. с русским общегражданским паспортом (не загран) в украинском банке не имеет права отправить перевод в Россию - на русские рубли надо справку о том, что привез, а на украинские гривни надо справку где взял. И это при том, что чел. имеет вид на жительство и работу в Украине.
Выход: а Вы приведите с собой родственника с укр. паспортом и отправьте от его имени. А если чел. надо от своего?