Внесение денег на расчётный счёт

[Журавель]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?

[Лапа]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?

Суммы свыше 50000 мониторит банк!!!
Попадает на кассовое!!
Рисовать подписи и искать паспорта для реализ документов.

[Журавель]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?

Суммы свыше 50000 мониторит банк!!!
Попадает на кассовое!!
Рисовать подписи и искать паспорта для реализ документов.

По банку и кассовое обслуживание понятно, а по бухгалтерии мы обязаны вносить паспортные данные на физ лицо даже если он сдаёт до 50 000 грн? И каким документом это регламентируется? Зараннее огромное спасибо

[GalAnt]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?

Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))

[Журавель]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?

Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))

А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?

[Popen]

А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?

Паспорт только при > 50000.

[Gera28]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?

Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))

А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?

Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..

[Журавель]

А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?

Паспорт только при > 50000.

Так я правильно поняла. До 50 000 тыс я могу отписать документы без всяких данных? Меня шеф замучил уже. Я чувствую что-то здесь не так.

[Журавель]

Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))

А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?

Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..
Я звонила в свой банк. Мне операционист сказала что до 150 000 грн банк не требует никаких документов. А мне они нужны для расходной накладной.help

[EllinSun]

Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..

ИНН нужен только для платежей в бюджет. а вот домашний адрес - для любых оплат через банк