Нарушение валютного контроля

ІринаД
Гений
Гений
Повідомлень: 381
З нами з: 05 липня 2011, 03:49
Дякував (ла): 169 разів
Подякували: 130 разів

Повідомлення ІринаД »

Elisa писав:90 дней вместо 180?!

http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=28029

У кого есть ссылка на постанову 475, сбросьте, пожалуйста.
У меня есть сама постанова,куда выслать?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

svitlass писав:
Elisa писав:90 дней вместо 180?!

http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=28029

У кого есть ссылка на постанову 475, сбросьте, пожалуйста.
є, т.е самої Постанови ще не знайшла, можливо, для нас вона засекречена і що то за терміни набрання чинності? кошмар
http://nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=6661
нашла Урядовий курєр
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-z ... ami-z-eks/
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 листопада 2012 р. м. Київ № 475

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р.
за № 1921/22233
Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 25, 44, 45 Закону України "Про Національний банк України", статей 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України та врівноваження платіжного балансу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.

2. У другому реченні пункту 3.1 глави 3 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), слова "в повній сумі" виключити.

3. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
4. Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі - вимога щодо обов'язкового продажу).

Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з абзацом першим цього пункту обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, встановлюється окремим розпорядчим документом Національного банку України.

5. Вимога щодо обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та у російських рублях.

6. Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 (далі - розподільчий рахунок).

7. Суб'єкт міжбанківського валютного ринку України (суб'єкт ринку) зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цієї постанови та у встановленому Національним банком України розмірі:

без доручення клієнта;

не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
8. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють в частині, що не суперечить цій постанові.

9. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

10. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" протягом трьох днів після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України.

11. Організацію виконання цієї постанови покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.).

12. Постанова набирає чинності з наступного робочого дня після дня її офіційного опублікування. Пункти 3 - 8 цієї постанови діють протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цією постановою.

Голова С. Г. АРБУЗОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.11.2012 № 475

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р. за № 1921/22233
Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою
1. У розділі ІІІ:

1.1. У пункті 7 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок," замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок".

1.2. В абзаці третьому пункту 8 слова "протягом п'яти робочих днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок)" замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок".

1.3. В абзаці другому пункту 13 слова "протягом п'яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок" замінити словами "не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок".

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики
О. А. ЩЕРБАКОВА

Джусик
Знаток
Повідомлень: 24
З нами з: 30 серпня 2012, 23:40
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Джусик »

Подскажите, сколько длится проверка ГНИ по нарушению валютного законодательства? 60 дней вроде?
У нас пришла с опозданием валютная выручка. Пришел запрос из налоговой. Мы написали объяснение в налоговую с копиями документов. И вот уже почти 3 месяца ТИШИНА... (отнесла документы в последний рабочий день перед майскими праздниками)
Кого сколько обычно проверяли?..
Может, документы забрали, а проверку позже начали?..
Звонить спрашивать как-то не хочется... ))
Буду благодарна, если поделитесь своим опытом.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1257 разів

Повідомлення -Latka- »

Джусик писав:Подскажите, сколько длится проверка ГНИ по нарушению валютного законодательства? 60 дней вроде?
У нас пришла с опозданием валютная выручка. Пришел запрос из налоговой. Мы написали объяснение в налоговую с копиями документов. И вот уже почти 3 месяца ТИШИНА... (отнесла документы в последний рабочий день перед майскими праздниками)
Кого сколько обычно проверяли?..
Может, документы забрали, а проверку позже начали?..
Звонить спрашивать как-то не хочется... ))
Буду благодарна, если поделитесь своим опытом.
Позвоните , они акт давно уже накатали или да проверку позже начали или не начали, штрафы они просят всегда платить попозже, у валютчиков со штрафами всегда все норм.
Меня обычно быстро проверяли, только всегда договаривались сначала, когда приходить, когда платить...

Вита 12
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
Дякував (ла): 530 разів
Подякували: 44 рази

Повідомлення Вита 12 »

Девочки, а за что ещё могут оштрафовать по валютным операциям? Что и как на проверках ищут?
Проверяют ли расчёт курс.разниц, по какому курсу оприходовали импортный товар...?
Спасибо.

Сурикат
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 170
З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 53 рази

Повідомлення Сурикат »

Добрый вечер! Скиньте, плиз, ссылку как и что при импортных операциях происходит? Сколько дней 90/180 или вооббще может другой срок? На таможне при ввозе товара сколько пошлина? У нас однразовая (пока одноразовая) покупка ТМЦ в долларах расчет. Предоплата. И что на таможне от ООО могут требовать, если импортно/экспортных операций ещё не проводили?

ЕленаЧ
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 24 листопада 2016, 17:29

Повідомлення ЕленаЧ »

Добрый вечер!
Мы заказываем производство оборудования в Китае, процесс производства будет длится более 200 дней. Конечно же должны внести предоплату до начала производства. Может кто знает как избежать нарушения валютного законодательства и не попасть на штрафы?

Galaxy
Ученик
Повідомлень: 1
З нами з: 23 січня 2017, 09:26
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Galaxy »

Подскажите пожалуйста. Была задолженность по ВЭД договорам, экспорт товаров, банк подал заявлении в налоговую. Сейчас уже все погасили. Пришел запрос с налоговой о предоставлении документов , подали ответ еще до нового года и тишина. Я звонила сказали еще не проверили,но после проверки должна быть выездная проверка, но в связи мораторием они сами не знаю будет или нет. Кто-то сталкивался с этим? Будет ли проверка и что обычно проверяют в таких случаях, какие документы требуют ? спасибо

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Galaxy писав:Подскажите пожалуйста. Была задолженность по ВЭД договорам, экспорт товаров, банк подал заявлении в налоговую. Сейчас уже все погасили. Пришел запрос с налоговой о предоставлении документов , подали ответ еще до нового года и тишина. Я звонила сказали еще не проверили,но после проверки должна быть выездная проверка, но в связи мораторием они сами не знаю будет или нет. Кто-то сталкивался с этим? Будет ли проверка и что обычно проверяют в таких случаях, какие документы требуют ? спасибо
Проверка будет, но обычно невыездная. Подадите документы какие они затребуют, нарисуют вам акт и припис. заплатите и все

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

Galaxy писав:Подскажите пожалуйста. Была задолженность по ВЭД договорам, экспорт товаров, банк подал заявлении в налоговую. Сейчас уже все погасили. Пришел запрос с налоговой о предоставлении документов , подали ответ еще до нового года и тишина. Я звонила сказали еще не проверили,но после проверки должна быть выездная проверка, но в связи мораторием они сами не знаю будет или нет. Кто-то сталкивался с этим? Будет ли проверка и что обычно проверяют в таких случаях, какие документы требуют ? спасибо
Я писала заявление, прошу проверить в связи с обнаружением нарушений сроков внешнеэкономических расчётов и т.д. Написание заявления мотивировали мораторием и невозможностью без заявления нас проверить. А проверка была обычная по валюте, принесла все доки, посчитали пеню за просрочку, выписали акт и уведомление и всё .

Відповісти

Повернутись до “ЗЕД”