УБОП и выемка документов

[Валентина))]

Вот еще один. Они все похожи, так как в основном и запросы похожи. В даном случае даже сослались на уголовное дело, против предприятия, с которым мы НИКОГДА НЕ РАБОТАЛИ))))))

Вих. № _______ Начальнику ГУ МВС в Київській області
Від ___________ Управління державної служби боротьби
з економічною злочинністю
Адреса:



Від: ХХХХХХ
Адреса:
Код



Відповідь на лист № ________________________.

Приватне підприємство «ХХХ» уважно ознайомившись зі змістом Вашого листа № _______________ щодо надання документів та пояснень, вимушені повідомити наступне:
Ви у своєму листі посилаєтесь на те, що «здійснюється оперативне супроводження кримінальної справи № ________ порушеної за фактами заволодіння службовими особами ТОВ «ААА» грошовими коштами …шляхом зловживання службовим становищем, службового підроблення…».
На основі зазначеного та посилаючись на п. 3, 4 «Положення про Державну службу боротьби з економічно злочинністю» затвердженого Постановою КМУ від 05.07.1993 № 510, п. 2 ст. 10, ст.11 Закону України «Про міліцію», п. 4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ч. 1 ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» просите терміново надати документи щодо взаємовідносин із ТОВ «1», ТОВ «2», ТОВ «3», ТОВ «4» за __________ роки..

Проте, звертаємо Вашу увагу, що п. 3, 4 «Положення про Державну службу боротьби з економічно злочинністю» затвердженого Постановою КМУ від 05.07.1993 № 510 встановлений повний перелік завдань та повний перелік прав, які Вам надаються, як і ст. 11 Закону України "Про міліцію" – але Вами не зазначено конкретно ні з метою виконання яких завдань, ні які саме права Вами використовуються для отримання таких документів.

Навіть аналізуючи безпосередньо ст. 11 Закону України "Про міліцію" найбільш відповідними вимозі надання документів або їх копій є п. 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію", однак в даному пункті регламентоване витребування оригіналів документів, що свідчать про правопорушення (ніяких інших) за рішенням суду, і виготовлення копій таких документів за рахунок відповідного органу міліції. При цьому документи витребовуються і вивчаються при проведенні перевірок за місцезнаходженням підприємства, з пред'явленням відповідних документів, на підставі яких може бути здійснений допуск до проведення перевірки – а тому, відповідно, даний пункт норми не може служити підставою для надання нами документів згідно Вашого запиту.

Відносно зазначеного Вами п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” то, згідно із зазначеною нормою витребування документів і даних, що характеризують діяльність підприємств, здійснюється за рішенням суду, а ознайомлення з такими даними проводиться виключно на території підприємств. При цьому повинні бути виконані вимоги п. 24 ст. 11 Закону України “Про міліцію” (наявність направлень на перевірку, сама перевірка проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України). Копії документів виготовляються за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

Крім того, у своєму листі Ви посилаєтесь на так би мовити «оперативне супроводження кримінальної справи № _______» відносно службових осіб ТОВ «ААА», а надання документів від нашого підприємства вимагаєте відносно взагалі інших юридичних осіб, що є взагалі незрозумілим, адже, якби йшла мова про надання документів щодо взаємовідносин саме із ТОВ «ААА» - це зовсім інша справа, хоча із даним підприємством ми взаємовідносин не мали взагалі. А тому, не можемо розголошувати інформацію відносно власних взаємовідносин із юридичними особами відносно яких навіть не проводяться оперативно-розшукові дії. Також окремо повідомляємо Вас, що відповідна копія запиту буде направлена до прокуратури з проханням перевірити правомірність проведення оперативно-розшукових заходів (чи заведена оперативно-розшукова справа під вказаним номером і чи має вона стосунок до працівників підприємства).

Крім того, Ваш лист порушує абз. 2 підпункту 4.6.1 розділу 4 Постанови КМУ від 17 жовтня 1997 р. N 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» - " Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки". – а тому, Ваш лист не містить усіх необхідних реквізитів!

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно з ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України забороняється вимагати від суб'єктів господарювання надання фактичної інформації та інших даних, не передбачені законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

З огляду на викладене, у задоволенні вимог, що містяться у Вашому запиті, відмовляємо, оскільки вони не відповідають чинному законодавству України.
Водночас висловлюємо готовність до співпраці на ґрунті відповідності взаємних дій законодавству України.
З боку нашого підприємства відсутні будь-які перешкоди у вивченні та аналізі посадовими особами документів, що належать до предмета перевірки.
Сподіваємось, що ці пояснення не будуть розглянуті упереджено.



З повагою,
Директор ХХХ _____________

[ondifua]

Валюша Вы молодец, спасибо взяла на заметку , а то меня валят этими запросами дальше некуда вот вчера уже наверное 5 пришёл с начала года

У нас прошлый год прошел под девизом "Отвечаем на тупые запросы от ментов"))) Они к нам как на работу ездили. Один раз даже пытались директора арестовать. Сначала мы обращались к юристам, потом я начала сама эти ответы писать по образцам, а к юристу только на проверку носить. Сейчас уже к юристам не ходим, сами отписываемся. документы еще ни разу никому не давали. Как правило дело даже не в том, что у них нет оснований, а в том, что они не могут написать нормальный запрос))))
сейчас посмотрю что у меня еще есть, выложу.

спасибо!
очень полезно и актуально!

[ondifua]

Еще один запрос УБОП (УБОЗ) прислали:

УБОЗ УМВС України в ххх області проводиться комплекс організаційних та практичних заходів спрямованих на запобігання та виявлення фактів протидії корупції у відповідності до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
На підставі вищевикладеного, у зв'язку із здійсненням покладених на УБОЗ повноважень,, керуючись ч. 2 ст. 12 Закону України «Про організаційно -правові основи боротьби з організованою злочинністю», п.5 ст. 5, ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» прошу Вас, терміново надати в нашу адресу наступи}" інформацію:
- вказати чи здійснюється або здійснювалась оренда приміщень або квадратних метрів в приміщенні суб'єктами господарської діяльності у ввіреному Вам медичному закладі за період з 01.01.2011 року по даний час, якщо здійснюється прошу надати належно завірену копію договору оренди приміщення та документацію, що підтверджує факт проплат за використання приміщеннь.

[Валентина))]

посмотрите ответ на предыдущей странице... там точно по таким же статьям запрос был.... не имеют права!!!!
а лучше проверьте личку, я Вам туда ответила

[Mayus]

вот "генеральная прокуратура ведет расследование" - если это не "с их слов", а реальный факт, то плохо.

Пока это с их слов. И только по телефону. А что это может значить? Какое такое преступление могли совершить мои покупатели и каким местом это может коснуться меня?
Снимут НО и ВД?

к нам первый раз приходили и приносили письменный запрос где четко расписано на кого открыли УД, каким боком мы к этому причастны и какие документы они от нас хотят. Все предоставили по описи, перед этим зафиксировали визит в журнале проверок (хоть мне сказали, что такие выемки в этот журнал не заносят, я все-равно вписала его данные). А вот второй раз позвонили по телефону, попросили предоставить, мол запрос вышлют позже. Вот все отксерила на всяк случай и уже пол года как жду) Так что не волнуйтесь понапрасну, берегите нервы. Кстати, на прошлой работе тоже был случай, когда принесли запрос о приглашении в прокуратуру, ну там вообще на третее лицо было открыто УД. А мы то каким боком? в руки запрос не дали, отксерить тоже нет. пришлось переписывать в ручную, и катать на них жалобу в суд! Суд признал действия следователя Пупкина незаконными и от нас отцепились.

[ksyunya]

У нас изымали доки СБУ (по конкретной операции с одним ООО, которое через доверенное лицо купило у нас товар, как оказалось - за бюджетные деньги). У нас всё было оформлено как следует. ОНИ дали нам постановление о выемке доков.На выемку я сама пригласила 2-х свидетелей, составили Акт выемки (мне остались ксерокопии доков), заполнили журнал регистрации проверок (со стороны органов - без энтузиазма!). Главное быть спокойным, уверенным, говорить со всеми проверяющими чётко, ясно, давая им понять, что в вопросах бухгалтерии, нал.учёта и юр.вопросах ты - ПРОФИ, а они могут всего этого и не знать!. А вообще, терпеть не могу, когда все эти дяди-тёти пытаются повышать на меня голос или что-то в этом роде - ВСЕГДА ставлю их на место!!!:" по какому праву Вы так со мной разговариваете?" И,знаете, помагает!
Удачи всем в прохождении разного рода проверок!!!#g_crazy#

[ondifua]

еще один прикольный запрос поступил:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
УМВС УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ
злочинністю
вуя. Академіка Сахарова,15, м. Івано-Франківськ, 76018
тел.(03422) 95Л62. факс (0342) 75-06-46
На виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я., від 04.03.2011 року № 10331/4/1-11 до протокольного рішення від 22.02.2011 року за результатами засідання комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Януковича В. Ф. та постанови міжвідомчої наради з питань додержання законодавства у сфері державних закупівель від 26.11.2010 № 07/1-1311-10 Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області проводиться перевірка використання державних коштів.
В зв'язку з вищенаведеним та на підставі п. п. 17, 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію", п. 7 ст. 5 та ст. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510 "Цро затвердження Положення "Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю" прошу Вас надати завірені світлокопії документів, що підтверджують отримання та використання бюджетних коштів видшених на закупівлю товарів, робіт та послуг в 2011 ропі із проведенням процедури закупівлі і без такої, із вказанням об'єкта використання передбаченої, виділеної суми та отримувача коштів.
З повагою
Начальник Управління Бобик


ухахатываюсь

[ondifua]

еще один прикольный запрос поступил:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
УМВС УКРАЇНИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ
злочинністю
вуя. Академіка Сахарова,15, м. Івано-Франківськ, 76018
тел.(03422) 95Л62. факс (0342) 75-06-46
На виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я., від 04.03.2011 року № 10331/4/1-11 до протокольного рішення від 22.02.2011 року за результатами засідання комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Януковича В. Ф. та постанови міжвідомчої наради з питань додержання законодавства у сфері державних закупівель від 26.11.2010 № 07/1-1311-10 Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Івано-Франківській області проводиться перевірка використання державних коштів.
В зв'язку з вищенаведеним та на підставі п. п. 17, 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію", п. 7 ст. 5 та ст. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510 "Цро затвердження Положення "Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю" прошу Вас надати завірені світлокопії документів, що підтверджують отримання та використання бюджетних коштів видшених на закупівлю товарів, робіт та послуг в 2011 ропі із проведенням процедури закупівлі і без такої, із вказанням об'єкта використання передбаченої, виділеної суми та отримувача коштів.
З повагою
Начальник Управління Бобик


ухахатываюсь

уже ответили:
Начальнику
Управління державної служби боротьби
з економічною злочинністю


Нами отримано за Вашим підписом лист №___ від _____ про перевірку використання державних коштів. В даному листі Ви, посилаючись на п.п. 17, 24 ст.11 Закону України «Про міліцію» та п.7 ст.5 та ст.7 ПКМ України від 05.07.1993 № 510, просить надати завірені копії документів, що підтверджують отримання та використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, робіт, та послуг в 2011 році.
Уважно ознайомившись зі змістом зазначеного листа, повідомляємо наступне:
Згідно з ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа.
При цьому стаття 8 даного Закону (Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) передбачає, що оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності необхідна наявність підстав передбачених статтею 6 цього Закону, а саме:
1) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
- злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
- осіб, які готують або вчинили злочин;
- осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;
- осіб безвісно відсутніх;
- розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;
- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності;
2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;
3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави;
4) наявність узагальнених матеріалів центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, отриманих в установленому законом порядку.
Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.
Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, передбачених у цій статті.
В пункті 4 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначається, що оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій. Але для такого витребування необхідна наявність підстав, передбачених статтею 6 Закону, і повинна бути заведена відповідно до статті 9 Закону оперативно-розшукова справа.
У Вашому запиті відсутні посилання на відкриту оперативно-розшукову справу і не вказана жодна з підстав, передбачених ст. 6 Закону.
Пунктом 17 статті 11 Закону України «Про міліцію» міліції надається право одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.
В п. 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію" регламентоване витребування оригіналів документів, що свідчать про правопорушення (ніяких інших) за рішенням суду, і виготовлення копій таких документів за рахунок відповідного органу міліції. При цьому документи витребовуються і вивчаються при проведенні перевірок за місцезнаходженням підприємства, з пред'явленням відповідних документів, на підставі яких може бути здійснений допуск до проведення перевірки.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
З огляду на викладене, у задоволенні вимог, що містяться у Вашому запиті, відмовляємо, оскільки вони не відповідають чинному законодавству України.
Також наголошуємо, що наші дії не є перешкоджанням правоохоронним органам в здійсненні своїх функціональних обов’язків, а мають на меті привести наші взаємовідносини в рамки діючого законодавства.
Тому просимо надати роз’яснення про правові підстави витребування копій документів.

З повагою.

[ondifua]

опять поступил запрос:

УБОЗ УМВС України в ххх області отримано Вашого листа ххх від ххх відносно не надання інформації, що стосується надання в оренду приміщень суб'єктам господарської діяльності.

Згідно підпункту «б» п.2 ст. 12 Закону України «Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю» при здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України надаються повноваження:

б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо — не пізніш як протягом 10 діб; (Підпункт "б" пункту 2 статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-ІП від 10.01.2002)

Згідно ст. 32 Закону України "Про інформацію» під інформаційним запитом (надалі — запитом) щодо доступу до офіційних документів у цьому Законі розуміється звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Запит може бути індивідуальним або колективним. Він подається у письмовій формі.

Під запитом щодо надання письмової або усної інформації у цьому Законі розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.

Громадяни України, державні органи, організації і об'єднання громадян (надалі — запитувачі) подають запит відповідному органу законодавчої, виконавчої та судової влади, його посадовим особам". У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадові особи зобов'язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні виступи своїх посадових осіб.

У відповідності до п.5 ст. 5 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі - спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції).

Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ст. 16 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» 1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

У зв»язку із вищенаведеним та здійсненням покладених на УБОЗ повноважень та службовою необхідністю, керуючись п. «б» п.2 ст. 12 Закону України «Про організаційно -правові основи боротьби з організованою злочинністю», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», Законом України «Про інформацію» прошу Вас терміново надати в нашу адресу інформацію:

відносно оренди приміщень або квадратних метрів в приміщенні, які належать ввіреній Вам установі суб'єктами господарської діяльності за період з 01.01.2011 року по теперішній час, якщо здійснюється, прошу надати завірені копії договору оренди приміщень та документацію, що підтверджує факт оплат за використання приміщень. У разі ненадання вказаної інформації працівники УБОЗ УМВС України в області будуть вживати заходи у відповідності до Закону України «Про засади боротьби і протидії корупції».

помогите достойно ответить на это письмо!
спасибо

[ondifua]

__________

самоее интересное, что 32 статьи, которую убоп указывает в запросе, в законе "Про информацию" не существует. есть 31 статья
вместе с тем мы не являемся органом законодавчої, виконавчої, судової влади
и еще бесит основание для запроса: "службова необхідність", в каком законе такоее есть?