===Якщо до вас прийшли... або Поведінка під час перевірок===

[оляля]

Журнал Деньги подготовил инфографику "Как вести себя персоналу при обыске офиса налоговой милицией?"

Когда могут проводить обыск в офисе

Обыск проводится только после открытия уголовного производства в порядке и сроки, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Согласно п. 2 ст. 234 УПК Украины обыск проводится по постановлению следственного судьи. Копия постановления остается у обыскиваемых.

Согласно п. 5 ст. 234 постановление об обыске должно содержать следующие сведения:

1) срок действия постановления, он не может превышать одного месяца со дня вынесения определения;
2) имя прокурора, следователя, который подал ходатайство об обыске;
3) положения закона, на основании которого выносится постановление;
4) жилье или другое владение лица либо часть жилища или иного владения лица, которое должно быть подвергнуто обыску;
5) лицо, которому принадлежит жилище или иное владение, и лицо, в фактическом владении которого оно находится;
6) вещи, документы или лица, для выявления которых проводится обыск.

Другие нормативно-правовые акты могут выполнять дополнительную роль, например, Закон Украины "О милиции" или Налоговый кодекс Украины, которые определяют полномочия сотрудников налоговой милиции.

С 22 часов вечера до 6 часов утра проведение следственных действий запрещено (п. 4 ст. 223 УПК Украины), за исключением ситуаций, когда задержка может привести к потере доказательств.

Важно: обыск осуществляется с обязательным участием не менее двух понятых.

Обратите внимание: В УПК речь идет о помещениях, принадлежащих какому-либо лицу и в которых необходимо провести следственные действия. Отдельного указания на помещения, используемые и принадлежащие юрлицам, нет.

Что важно помнить офисным сотрудникам

Согласно ст. 63 Конституции Украины лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. Если человек, в отношении которого проводится следственное действие, личный осмотр, не согласен с его проведением, он вправе требовать внести соответствующие данные в протокол обыска.

Также человек имеет право требовать присутствия адвоката.

Действия обыскивающих могут фиксироваться при помощи технических средств.И это требование необходимо обязательно внести в протокол обыска.

Личность – неприкосновенна

Изъятие личных вещей Личный досмотр сотрудника Осмотр личных вещей (в том числе содержимого сумки) Изъятие личных вещей из сумки
В ходе обыска могут быть изъяты предметы, документы, в том числе и личные вещи, разрешение на отыскание которых прямо указано в определении суда УПК Украины позволяет следователю в ходе обыска, при наличии оснований, проводить обыск лица, присутствующего при обыске. Обыск лица должен быть совершен лицами того же пола Налоговая милиция может совершать осмотр содержимого личной сумки, если есть достаточные основания предполагать, что лицо, присутствующее при обыске, скрывает при себе (в том числе и в личных вещах – сумке и т. д.) предметы и документы, имеющие значение для уголовного производства. Достаточность таких оснований определяет следователь Если в сумке находятся такие предметы, которые явно не имеют отношения к уголовному производству, то следователь не должен их изымать. Если всё-таки изъятие произошло, то необходимо обязательно внести соответствующее заявление в протокол обыска. Необходимо указать, что изъяты личные вещи, абсолютно не имеющие отношения к уголовному производству, и что действия следователя незаконны

Оставайтесь на связи

Запрет пользования мобильным телефоном и его изъятие Изучение содержимого личного (служебного) мобильного телефона
Согласно ст. 236 УПК следователь, прокурор вправе запретить любому лицу покинуть место обыска до его окончания и совершать любые действия, мешающие проведению обыска. Поэтому лицо, проводящее обыск, может запретить пользоваться мобильным телефоном, а если есть подозрение, что данный мобильный телефон применялся при совершении преступления, то его могут изъять. Следователь может осматривать и личный (или служебный) мобильный телефон, то есть «рыться» в нем, а также изымать его. УПК Украины дает следователю во время обыска полномочия: на обыск лиц, находящихся в помещении, если есть достаточные основания считать, что они скрывают у себя предметы или документы, имеющие значение для уголовного производства; на изъятие и осмотр в ходе обыска, в том числе и у присутствующих в помещении, вещей, имеющих значение для уголовного производства.
Можно попробовать позвонить, чтобы уведомить близких и тем, с кем назначены рабочие встречи. Однако если следователь запретил это делать, то сделать этого не удастся. В таком случае необходимо требовать присутствия адвоката и не участвовать в следственных действиях до его прибытия, о чем требовать внести запись в протокол обыска. Следователь не может запретить адвокату звонить либо изъять его телефон Владелец телефона не должен препятствовать следственным действиям. Однако у него может не оказаться с собой его телефона, либо он может забыть свой PIN-код

Не отпускают?

Задержание сотрудника или посетителя в офисе в то время, когда ему нужно уехать по рабочим или личным вопросам
Закон позволяет такие действия. УПК Украины (ст. 236) указывает, что следователь, прокурор имеет право запретить любому лицу покидать место обыска до его окончания и совершать какие-либо действия, препятствующие проведению обыска.
Покинуть обыскиваемый офис в связи с ухудшением состояния здоровья или иными вескими причинами можно только с разрешения следователя. В случае ухудшения здоровья, необходимо вызвать скорую помощь, при этом даже скорая может забрать лицо, которому стало плохо, только с разрешения следователя.
Если в офисе оказались посетители предприятия (клиенты, партнеры и т. п.), они точно так же, как и сотрудники, могут покинуть обыскиваемое помещение только по разрешению обыскивающих

*При подготовке были использованы материалы, предоставленные юристами ЮФ "Beiten Burkhardt", АК "Кравец и Партнеры", ЮФ «КПД Консалтинг».

По материалам: dengi.ua

[оляля]

Як правильно підготуватися до «маски-шоу»

В последнее время в новостях все чаще сообщается о ситуациях, когда парни в масках вторгаются в очередной офис компании. В нашей стране никто не застрахован от такого визита. Ошибочно полагать, что к нему можно быть полностью готовым, но часто компании сами упрощают работу визитерам. Вот самые распространенные ошибки «принимающей» стороны.

1. Отсутствие профессиональной охраны офиса. Перед обыском следственные органы собирают оперативную информацию о компании с целью скорейшего проникновения в нее и недопущения уничтожения информации. Как правило, за неделю до обыска оперативные сотрудники ведут наружное наблюдение за офисом, чтобы определить точки безболезненного проникновения туда.

Самое оптимальное время для обыска – отсутствие в офисе руководства (отпуск, командировка за границу) и накануне выходного дня. Без профессиональной охраны и налаженного пропускного режима компания рискует обнаружить правоохранителей в кабинете своего директора, когда их действия уже в самом разгаре. А при фактически начатом обыске уже мало смысла в выяснении оснований его проведения.

2. Отсутствие профессиональной адвокатской помощи. Наличие у компании договора на предоставление правовой помощи во время обыска повышает шансы участия адвоката в следственном действии. Предварительное знакомство адвоката с компанией минимизирует риски его дискредитации правоохранительными органами во время обыска. Проводить кастинг адвокатов, когда внутри уже идет обыск – занятие малоэффективное.

3. Отсутствие видеонаблюдения в офисе. Гласность – это серьезное оружие современного общества. Простой глазок камеры часто заставляет вспомнить о существовании Уголовно-процессуального кодекса и банальных правил приличия. Камеры должны быть установлены в недоступном месте во избежание их повреждения и отключения. Информация с камер должна храниться на удаленных серверах для предотвращения факта их изъятия. Необходимо иметь правоустанавливающие документы на установку и приобретение систем видеонаблюдения.

Также согласно ст. 107 УПК перед началом обыска можно заявить ходатайство о фиксации следственных действий следователем в протоколе, неисполнение этих требований влечет признание этих действий недействительными.

4. Отсутствие правоустанавливающих документов на помещение. Часто во время обыска в определении следственного судьи отсутствует номер комнаты (офиса) обыскиваемого помещения. Если правоохранители пришли не по адресу, необходимо предъявить документы, подтверждающие право пользованием помещения (с планом расположения), и указать это в протоколе. За незаконное проникновение в жилье или другое владение лица (офис, склад, автомобиль) предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 162 УК.

5. Отсутствие у компании документов, подтверждающих право собственности на имущество, изъятое во время обыска. В Украине категория частной собственности молода, да и нынешняя ситуация с законностью не способствует ее развитию. Часто в офисах присутствует винегрет из юридических лиц и горы так называемого «внебалансового» имущества. Важно помнить, что отсутствие на балансе предприятия имущества, которое было изъято во время обыска, делает невозможным его возврат (а также отсутствие документов, которые подтверждают приобретение или аренду этого имущества). Храните оригиналы документации, которая подтверждает имущественные права, вне офиса – во избежание их изъятия.


Джерело: Forbes.ua
Рубрика: Право і відповідальність / Контролюючі органи і перевірки
Теги: Перевірки.

[Альона1]

А поясненя податковому міліціонеру, коли і хто зобовязаний надавати????

[Marlboro]

Как и в рамках чего он их просит?

[Альона1]

Сказав по телефону, що Київ скинув їм дані , що ми ризиковане підприємство, хоча по всіх їхніх критеріях, я ніяк під ризик не попадаю. Спочатку був запит з податкової інспекції на надання пояснень по відносинах по двох контрагентах і надання копій документів на суми включеного податкового кредиту за червень. Суми в мене звичайно з їхніми не співпали, бо я їх включила до кредиту за травень-червень. Передзвонила запитала в інспектора, каже , що мої контрагенти квартально звітують по ПДВ , тому повилазили такі суми і розбіжності. Я їм надала пояснення і копії. Тепер те саме вимагає податкова міліція. Сказав, що ми включили суми ПДВ в кредит, а вони ще не заплатили ПДВ,(по тих самих контрагентах, що і ДПІ питала) яким боком я до цього, не знаю. Просила по факсу скинути, запит, що хоче чи які питання буде задавати, сказав ніні.

На медок прийшов лист від асистента, що у нас зменшилась сплата пдв порівняно січня 2012 по червень 2013 р. просили прийняти міри, щоб не контактувати з працівниками мінздоху.

[Marlboro]

Милиция имеет право требовать документы (точнее копии) только по постановлению суда.
Они это знают, поэтому прощупывают нервы скорее всего.

http://forum.liga.net/Messages.asp?did=242848
http://forum.liga.net/Messages.asp?did=238731&page=2

[ЕленаС.]

А почему сказал "ніні"? Еще запрос не готов?

[Альона1]

Не знаю, сказав що він не може цього зробити, типу що не можна. Він приходив в обід директора не було казав , що на дві хвилини., потім звонив, і чомусь сказав що відповідь на запит йому порібно зробти на протязі трьох днів, чи поясненя має зробити на протязі трьох днів. Сказав , що завтра прийде, я кажу , що в нас вихідний, а що ви не можете вийти на годину, йому час підпирає пятнця останій день. Потім сказав , що добре , що він піде мені на зустріч і прийде в понеділок. Я фігєю з цих міліціонерів ти вже винен, що народився.

А якщо має право копії документів взяти, значить має в рестрі бути рішення суду.

[ЕленаС.]

Не знаю, сказав що він не може цього зробити, типу що не можна. Він приходив в обід директора не було , потім звонив, і чомусь сказав що відповідь на запит йому порібно зробти на протязі трьох днів, чи поясненя має зробити на протязі трьох днів. Сказав , що завтра прийде, я кажу , що в нас вихідний, а що ви не можете вийти на годину, йому час підпирає пятнця останій день. Потім сказав , що добре , що він піде мені на зустріч і прийде в понеділок. Я фігєю з цих міліціонерів ти вже винен, що народився.

Вообще-то милиция приходит если открыто оперативно-розыскное дело, он наверное хочет просто поговорить с директором об определенной сумме в карман.

[Альона1]

Думаю , що так , бо був зінок місяць тому прощупувальний, не було відреагоано тепер продовження, зараз кругом нове начальство, нові методи роботи. спочатку мутили, що прийдуть просто подивитись на підприємство, потім на перевірку, на підставі чого не знаю. Яка перевірка??? Як це ознайомитись???