лист щастя ДПІ

[офигевшая]

Здравствуйте! Очередное письмо счастья. вкратце суть сводится к тому, что у нас сильно завышены цены по экспорту. Поэтому они подозревают, что мы вообще ничего не экспортировали а отмывали деньги. Кто-то сталкивался с такими письмами? помогите советом как им ответить чтобы отстали. Может у кого-то есть образец?

Лучшие письма - это сопроводиловка к копиям ГТД украинской + копию ГТД (попросите у получателя ) и все! Нечего им умности писать и их учить!

[sofiya]

Лучшие письма - это сопроводиловка к копиям ГТД украинской + копию ГТД (попросите у получателя ) и все! Нечего им умности писать и их учить!

Так на ГТД-шке и печать таможни о фактическом пересечении границы. Какие ж тут еще письма?

[офигевшая]

Лучшие письма - это сопроводиловка к копиям ГТД украинской + копию ГТД (попросите у получателя ) и все! Нечего им умности писать и их учить!

Так на ГТД-шке и печать таможни о фактическом пересечении границы. Какие ж тут еще письма?

Да и доступ к базе таможни у налоговой есть......но просят же!

[luga11]

Универсального нету, или давайте Ваше письмо и будем сочинять вместе, или....

самого письма у меня пока нет. Сегодня директор заберет в райГНИ.так что подробности буду знать завтра. Спасибо за участие

вот текст " про надання пояснень та їх документального підтвердження". ДПІу хххх районі на підставі пп.20.1.6п20.1 статті20, п73.3.ст73 ПКУ запрошує посадових осіб пПП"ххххх" надати інформацію та підтверждуючі документі за жовтень-листопад 2012р.щодо експорту товарів. а саме:
укладені угоди,видаткові накладні, акті ТТН сертифікати якості, документі які пітверджують власність реалізованого товару,іеші документи на товар; виписки банку, стан розрахунків на кінець періоду та на дату проведення господарських операцій4 журнали ордера, відомості про них обігово-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам по яким відображались фінансово-господарські операції з контрагентом;ПІБ працівника який отримав товар номер та даті випискм довіренності, перевізники товару на всіх етапах його руху(ТТН, перевізник номер машини якою перевозився товар місце завантаження та місце розвантаження);.також необхідно зазначити яким чином результати фінансово-господарських операцій за вищевказаний період з контрагентом постачальником відображені в бух.та податковаому обліку та іх документальне підтвердження"
Ну а дальще как обычно: у разі ненаданняпояснення та док.підтвердження ..... т.т.д.и т.п. Подпись начальника ГНИ. печати нет.
Что скажете? неужели надо предоставлять все єто? Можно как-то их послать, но аргументировано и вежливо?

[NATA888]

Универсального нету, или давайте Ваше письмо и будем сочинять вместе, или....

самого письма у меня пока нет. Сегодня директор заберет в райГНИ.так что подробности буду знать завтра. Спасибо за участие

вот текст " про надання пояснень та їх документального підтвердження". ДПІу хххх районі на підставі пп.20.1.6п20.1 статті20, п73.3.ст73 ПКУ запрошує посадових осіб пПП"ххххх" надати інформацію та підтверждуючі документі за жовтень-листопад 2012р.щодо експорту товарів. а саме:
укладені угоди,видаткові накладні, акті ТТН сертифікати якості, документі які пітверджують власність реалізованого товару,іеші документи на товар; виписки банку, стан розрахунків на кінець періоду та на дату проведення господарських операцій4 журнали ордера, відомості про них обігово-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам по яким відображались фінансово-господарські операції з контрагентом;ПІБ працівника який отримав товар номер та даті випискм довіренності, перевізники товару на всіх етапах його руху(ТТН, перевізник номер машини якою перевозився товар місце завантаження та місце розвантаження);.також необхідно зазначити яким чином результати фінансово-господарських операцій за вищевказаний період з контрагентом постачальником відображені в бух.та податковаому обліку та іх документальне підтвердження"
Ну а дальще как обычно: у разі ненаданняпояснення та док.підтвердження ..... т.т.д.и т.п. Подпись начальника ГНИ. печати нет.
Что скажете? неужели надо предоставлять все єто? Можно как-то их послать, но аргументировано и вежливо?

сьогодні отримала такий же за змістом лист.....#sigh# завтра придумаю щось, но копії документів однозначно не буду давати!!!

[luga11]

Как я понимаю что в данном письме не указаны причины для предоставления документов.Наверное нужно в ответном письме отказать, сославшись на это. Но мне интересно: мы им отказ, а они потом следующее письмо уже с причинами... потом ведь придется предоставлять док-ты? или нет?

[NATA888]

Как я понимаю что в данном письме не указаны причины для предоставления документов.Наверное нужно в ответном письме отказать, сославшись на это. Но мне интересно: мы им отказ, а они потом следующее письмо уже с причинами... потом ведь придется предоставлять док-ты? или нет?

В моєму листі пише: "на підставі п.п.16.1.5, п.п.16.1.7 п.16.1 ст.16, п.п. 20.1.6 п.20.1 ст.20, п.73.1, п.73.2 ст.73 Податкового кодексу Украни №2755-VI від 02 грудня 2010р.(зі змінами та доповненнями), ст.11 Закону України "Про міліцію" №565-ХІІ від 20.12.1990 року (зі змінами та доповненнями), прошу Вас надати інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо проведених операцій..........."

Вони я думаю шукають причини для провірки.....#hunter# в такому випадку я їм відповім на лист но ніякої і-ції надавати не буду і копії документів також, хочуть хай приходять на провірку....

[Вероніка]

Как я понимаю что в данном письме не указаны причины для предоставления документов.Наверное нужно в ответном письме отказать, сославшись на это. Но мне интересно: мы им отказ, а они потом следующее письмо уже с причинами... потом ведь придется предоставлять док-ты? или нет?

Есть ещё вероятность, что они не захотят связываться с теми, кто изначально сопротивляется. Их же тоже по головке не гладят, если они силы и время тратят, а показателя в виде поступлений в бюджет - нет. Так что, я в таких ситуациях отписывалась до последнего. Половина запросов отпадает, когда начинаешь им аргументировано отказывать или затягивать время.

[utya]

Очень интересная и полезная информация по "письмам счастья" в газете "Все о бух учете" №17-18 от 22.02.2013 ТОП 20, стр.18. Найдите почитаете, скорее всего, вы вправе не отвечать.

а можно скан копию этого журнала на электронку
vecjhrf@ukr.net #curtsey#

відправила Вам

[IN_NOCHKA]

Уважно перечитайте ст. 73
Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
73.3. Органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;
3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
5) у разі проведення зустрічної звірки;
6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.
Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.
Інформація на запит органу державної податкової служби надається Національним банком України, іншими банками безоплатно у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом ( 1245-2010-п ) визначається Кабінетом Міністрів України.

п.20 це не підстава для запиту