Сведения о конечных бенефициарах

[стефания3108]

Вчера успешно подала документы .

Спойлер

На структуре сказали дописать исходящий номер документа, у нас был 1 100% бенефициар , нужно дописывать что других физ.лиц. имеющих непрямой контороль нет. Покрайней мере у нас было так. Да и еще будьте внимательны,я скачала бланки 2020 года ,не досмотрела,пришлось переписывать в бланки 2021 года

Підкажіть а в формі 2 на сторінка 2 - вказували паспортні дані засновника - Унікальний номер запису в ЄДДР і № закордонного біометричного паспорта ? чи дані тільки українського паспорта і подавали нотаріально завірену копію ?

Только паспортые данные украинского и завереные копии у натариуса,но и оригинал давала для сверки.

[стефания3108]

Директор звільнений з посади,виконує повноваження на громадських засадах.
В статуті вказано,що органами управління є:
1.власник
2.директор .
Підскажіть, будь ласка, в
структурі власності по бенефіціарам
біля підпису,що вказувати власник чи засновник?
Дуже дякую )

Того кто подает сведения

[стефания3108]

Добрый день, коллеги! Прочитала в журнале 911, что если изменений никаких не было сдаем вот так "достаточно в заявлении формы 2 в поле «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» поставить отметку «в актуальному стані». И страницы 2 и 3 заявления не заполнять. И «бенефициарные» документы не подавать." Как на практике происходит? И если сам дир едет, то ему надо паспорт книжку нотариально заверять?

Мне сказали что 1,2,5 страница обязательны. И наториально завереный паспорт обязательно.

[АРУТА]

Добрый день, коллеги! запуталась совсем
У юр.лица два бенефициара- физ лица: 91% и 9%.
91% - прямий вплив, 9% - непрямий, т.к. меньше 25%
Подаю форму 2: стр. 1,2 (2шт), 5 + структуру

Исправьте пожалуйста, если неверно

9% - непрямий, якщо по відношенню к 91% є родичем, а не тому, що менше 25%. Якщо це дві різні физ.особи (не родичі, або не дружина, чоловік), то фіз.особа 9% не є кінцевим бенефіціарним власником і подавати ії в формі 2 не потрібно, тільки в структурі. Але якщо фіз.особа 9% родич по відношенню к 91%, то такая фіз.особа має непрямий вирішальний вплав і ії требі показувати в Ф.2.

[АРУТА]

Ну рано я раділа, що здала! зайшла сьогодні перевірити по коду доступу в описі чи оброблено, а там відмова Підстава: "наявності в структурі власності особи, яка має НВВ, натомість в заяві відсутня дана інформація."
Так у мене питання: куди в заяві ту другу особу втулити? В мене 1 особа 95% (я її і вказала на сторінці 2), а 2-га особа 5% На нього зробити окрему сторінку 2?

Та треба дві стор.2

Сьогодні знайома була в ЦНАПі, я попросила ,взнати за мою ситуацію, а саме чи потрібно подавати на власника сторінку 2 якщо в нього 5%. Так от їй сказали, що подаються лише на тих, у кого більше 25%... І от дивлюсь на свою відмову "наявності в структурі власності особи, яка має НВВ, натомість в заяві відсутня дана інформація" і не знаю, що робити Хтось подавав вже на декількох співзасновників? Що робити з тими, в кого менше 25%?

У вас в структурі власності подана особа 5%, яка має НВВ, а це означає шо вона є бенефіціаром з непрямим впливом. Тому треба у формі 2 ії теж показувати.

[АРУТА]

На схеме? На схеме указываютя все. А конечными являются все: чоловик - само собой, а жена и сын как "непрямий вплыв", т.е 3 страницы 2.

Oska1302 писала, що в формі заяви вказувати тільки тих, у кого більше 25% (стор.12 цієї теми)

Ну як показала практика, про 25%, то на розсуд конкретного держ.реєстратора. Подала в п'ятницю в ЦНАП Дніпровського району, так не хотіли приймати без паспорта на співзасновника, в якого 5%. Кажу, що телефонувала особисто держреєстратору Дарницького району і отримала консультацію, що треба в схемі вказати про того співзасновника просто 5% (без всякого впливу прямого чи непрямого) і тоді окрема сторінка 2 і завірений паспорт не потрібні. Так кажуть: "а в нас інший район і ми приймаємо з копією паспорта абсолютно на всіх співвласників, навіть якщо у них 0,5%"! Ну добре! Роблю "хід конем" і дістаю окрему сторінку 2 і завірений паспорт на власника 5%...вони прям розстроїлись, але прийняли. Сьогодні дивлюсь ВІДМОВА:

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям,
зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в
Єдиному державному реєстрі - (згідно відомостей ЄДР у бенефіціара такого-то прямий вирішальний вплив)

От звідки власник 5% має прямий вплив? Він навіть не родич власника 95%

значит до этого были поданы в ЕГР не правильно данные о бенефициарах.

[алазани]

Добрий ранок! Підскажіть,будь-ласка, у кого благодійна організація. Як ви заповнювали ф2, Є засновники фонду, керівник. І куди їх вписувати. Дуже потрібна допомога. Дякую.

[Сакура]

Добрий день! Можливо хтось знає, тому що не знайшла інформацію, по підприємству, яке знаходиться в стані припинення необхідно подавати відомості по бенефіціарам?

[Asia Svetlova]

Добрий день! Можливо хтось знає, тому що не знайшла інформацію, по підприємству, яке знаходиться в стані припинення необхідно подавати відомості по бенефіціарам?

Не подают данные о бенефициарах: ФЛП; политические партии; профсоюзы; творческие союзы и их местные ячейки; организации работодателей и их объединения; адвокатские объединения; торгово-промышленные палаты; ОСМД; религиозные организации; госорганы; органы местного самоуправления и их ассоциации; государственные и коммунальные предприятия, учреждения и организации
В исключениях предприятий, находящихся в процессе ликвидации-нет, значит, рассуждая логически, если ликвидация не состоится до конечного срока подачи сведений-нужно подавать

[Redkos]

Добрый вечер. У меня такая ситуация:
ТОВ - два бенефициара, первый-96%: второй-4%.
Первый умер(96%).
Родственники умершего ещё не переоформели наследство.
Прощу Вашего совета как и что, мне делать.?