Оплатил наличкой через банк на реквизиты ООО, требуют паспорт

Integral

В общем... ситуация очень плохая, был оплачен товар конторе ООО наличкой в банке на их р/р, оплачивал я, клиент, физ лицо

Сумма довольно таки не маленькая, после оплаты начали требовать копию паспорта

Щас доходит вопрос о возврате всех средств, но кто будет оплачивать комиссии и т.п. не ясно

Говорят им для бухгалтерии нужна моя прописка, ввиду не малых сумм не может быть и речи о пересылке любой паспортной информации через Интернет для не понятных целей

Да и вообще, сколько живу, сколько всего приобретал.... есть ли законные основания ООО ТРЕБОВАТЬ копию паспорта??? Как по бухгалтерии правильно провести без копии??? Может там бухгалтера идиоты.... Кто виноват в данной ситуации? Не предупреждали перед оплатой вообще, главное на ЧП реквизиты полтора года оплачивал и все ок.... а крупная сумма так подсунули ООО и требуют копию паспорта

Я как физ. лицо имею полное право не предоставлять ООО любую паспортную информацию, правильно? так какого черта они ТРЕБУЮТ.... деньги висят в воздухе, оплачено, не отгружено, бухгалтера чето там мучаются....

В общем, подскажите что и как бухгалтерам правильно записать

Спасибо

Берса

Если вы клиент. физ лицо, то вы должны предоставить не только копию паспорта, но еще и инд. код.. Комиссии будут за ваш счет. Без копии паспорта куда они деньги то отправят?

Наталья__1982

Берса писав:Если вы клиент. физ лицо, то вы должны предоставить не только копию паспорта, но еще и инд. код.. Комиссии будут за ваш счет. Без копии паспорта куда они деньги то отправят?

согласна, правильно делают, что требуют все эти документы, при чем еще и згоду о том, что ваши данные будут в их БПД)))))

-Latka-

Для возврата денег физ лицу, от физлица обязательно нужно иметь информацию о паспортнных данных. Или другими словами копия паспорта. Даже в магазине при возврате товара и выдачи нал денег от покупателя требуютя паспортнные данные. Все правильно бухгалтера требуют.

Integral

Если вы клиент. физ лицо, то вы должны предоставить не только копию паспорта, но еще и инд. код..

А как же обстоят дела если человек пришел в магазин и хочет купить товар? тоже с паспортом? А если мне 12 лет и нет паспорта и ИНД кода? вот не задача...

CarryBradshow

Если сумма, как Вы говорите немалая, то обычно подписывается договор, а для этого нужен паспорт. Согласна с -Latka- - если Вы пришли вернуть товар, паспорт нужен обязательно. Недавно сама с этим столкнулась.

П.С. У нас все физ лица (мы ООО) без проблем предоставляют копию паспорта.

Agatha

Клиент не хочет объяснять источник происхождения денег. Если меньше 50 000 банк не подаёт на финмониторинг. Если больше, разбейте на несколько платежей. Без паспорта никак не получится. Все предыдущие авторы правы.

Integral

Так смотрите, по поводу защиты персональных данных

Есть пункт

Цитирую "В случае мотивированного, в частности письменного, отказа субъекта персональных данных о предоставлении такого согласия по любой причине, удалить информацию об этом лице с соответствующей базы персональных данных."

т.е. отправляю им копию паспорта + копию соглашения на добавление данных в их БД + отказ на добавление в БД, в сумме должно получится что меня не будет в БД, или как?

И еще, сколько у ООО может висеть сумма? Ато еще окажется что ее уже списали пока разбирались

ren

Так первоначально покупатель и не хочет возвращать товар. Речь идёт о том, что либо ООО при предоставлении паспорта продаёт оплаченный товар либо возвращает товар. Правильно? То есть ООО не хочет передавать товар безликому физлицу. Правильно?

nachfin

Напомните, плиз, где написано, за объяснять откуда кровные 50000 и паспорт.
Если это про следствие финмониторинга, то там 150000 грн
см. Порядок взятия на учет субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации ими финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденный постановлением Кабмина от 25.08.2010 г. № 747.
А паспорт, вроде, только при валютных операциях.
О требованиях банка (отвлечение от темы):
Чел. с русским общегражданским паспортом (не загран) в украинском банке не имеет права отправить перевод в Россию - на русские рубли надо справку о том, что привез, а на украинские гривни надо справку где взял. И это при том, что чел. имеет вид на жительство и работу в Украине.
Выход: а Вы приведите с собой родственника с укр. паспортом и отправьте от его имени. А если чел. надо от своего?