Зашли деньги на пластиковую карту!

[О.Е]

"" 18.04.2012 13:02:39
Добрый день всем! Коллеги, прошу подсказки. ЧПшник закрывается, подписал весь обходной лист в налоговой, но дошел до милиции и застопорился. у них нашлись какие-то оперативные данные, что на его карту заходили деньги, не отраженные потом в декларации. а акт проверки уже составлен и подписан, и там этого нет. официальных подтверждений у них нет. и сейчас они тянут время, 2 месяца истекают через 2 недели. кто нибудь сталкивался с таким, чего ожидать, как себя вести? Помогите, плиз! ""

Видимо появился механизм контроля зачислений на пластиковые карты? Кто что слышал по такому вопросу?

[Female]

"" 18.04.2012 13:02:39
Добрый день всем! Коллеги, прошу подсказки. ЧПшник закрывается, подписал весь обходной лист в налоговой, но дошел до милиции и застопорился. у них нашлись какие-то оперативные данные, что на его карту заходили деньги, не отраженные потом в декларации. а акт проверки уже составлен и подписан, и там этого нет. официальных подтверждений у них нет. и сейчас они тянут время, 2 месяца истекают через 2 недели. кто нибудь сталкивался с таким, чего ожидать, как себя вести? Помогите, плиз! ""

Видимо появился механизм контроля зачислений на пластиковые карты? Кто что слышал по такому вопросу?

Наверное денег хотят))). Я закрывала уже на своей практике 2 ФЛП. И таких проблем не было. Самая последняя по очереди в обходном была милиция. Они просто посмотрели в обходной, проверили личность по предъявленному паспорту и все, никто там больше ничего не проверял и по базам не шарился. Я думаю Вам надо идти к проверяющему, пусть идет разбирается. К тому времени как идти в милицию надо что бы счета которые оформлены на ЧП были закрыты и стояла в обходном подпись с кабинета где контролируют открытие-закрытие расчетных счетов.

[О.Е]

Этот вопрос я взяла из "ресурсов". Из вопроса я поняла, что ГНИ закрыла СПД , соответственно проверив р/счет. Тут , видимо речь идет о мгновенных картах, через которые сейчас массово идут расчеты. Недавно в "ресурсах" писали, что Банки обратились в Верховную раду, чтобы им отменили требование отчитываться по таким платежам ( нет у них механизма учета, персонала, программ и это нарушение банковская тайны). Из вопроса видно, что механизм контроля над такими платежами появился. Кто что знает по этому вопросу?

[Female]

Дело в том, что мгновенная карта открывается без пакета документов, который нужен для открытия р/с на ФЛП, поэтому мне кажеться что ФЛП открыть мгновенную карту не может, может - только обычное физическое лицо. А какое отношение имеет карта физического лица к предпринимательской деятельности?

[О.Е]

У ФЛП есть Р/ счет,есть и карточный счет. О них сообщено в налоговую По ним нет движения.
И этот же человек имеет простую мгновенную карту, как обычный гражданин ( открыли без проблем) . И туда заходили деньги.
И вот получается, нашлись какие-то оперативные данные в милиции. И милиция пытается, видимо, назвать эти суммы незадекларированными.
Вопрос: каким образом осуществляется контроль за денежным потоком по мгновенным картам ? И чего от этого ждать? Кто сталкивался с подобным?

[инспектор]

У ФЛП есть Р/ счет,есть и карточный счет. О них сообщено в налоговую По ним нет движения.
И этот же человек имеет простую мгновенную карту, как обычный гражданин ( открыли без проблем) . И туда заходили деньги.
И вот получается, нашлись какие-то оперативные данные в милиции. И милиция пытается, видимо, назвать эти суммы незадекларированными.
Вопрос: каким образом осуществляется контроль за денежным потоком по мгновенным картам ? И чего от этого ждать? Кто сталкивался с подобным?

Да навряд ли у них есть этот контроль. Может всплыть только если кто то отразил перечисления в 1ДФ. Хотя при любой проверки проверяющий дает запрос в базу данных.

[Female]

У ФЛП есть Р/ счет,есть и карточный счет. О них сообщено в налоговую По ним нет движения.
И этот же человек имеет простую мгновенную карту, как обычный гражданин ( открыли без проблем) . И туда заходили деньги.
И вот получается, нашлись какие-то оперативные данные в милиции. И милиция пытается, видимо, назвать эти суммы незадекларированными.
Вопрос: каким образом осуществляется контроль за денежным потоком по мгновенным картам ? И чего от этого ждать? Кто сталкивался с подобным?

Этой милиции надо объяснить что бы они читали Законодательство#rtfm#
У меня у закрытого ФЛП был р/с в Авале и еще был карточный счет на обычное физ лицо в Универсале. При закрытии сказали что Вам надо закрыть р/с в Авале. За Универсал никто не вспомнил даже - потому что он у них по базе на ФЛП не числился. Хотя там суммы приличные были. Та, даже дело не в суммах, а в том что физ лицо и ФЛП - это разные категории для НАЛОГОВОЙ. И какая бы не была карточка - мгновенна, не мгновенная, если она на обычное физ лицо - они не имеют права придолбаться к закрытию ФЛП.

[О.Е]

Налоговая этого СПД закрыла. Проверен Р/счет.Составлен акт.
Пошли подписывать в милицию. А там имеются какие-то оперативные данные,что на карту заходили деньги. Причем тут милиция до карточных перечислений??

[О.Е]

У ФЛП есть Р/ счет,есть и карточный счет. О них сообщено в налоговую По ним нет движения.
И этот же человек имеет простую мгновенную карту, как обычный гражданин ( открыли без проблем) . И туда заходили деньги.
И вот получается, нашлись какие-то оперативные данные в милиции. И милиция пытается, видимо, назвать эти суммы незадекларированными.
Вопрос: каким образом осуществляется контроль за денежным потоком по мгновенным картам ? И чего от этого ждать? Кто сталкивался с подобным?

Этой милиции надо объяснить что бы они читали Законодательство#rtfm#
У меня у закрытого ФЛП был р/с в Авале и еще был карточный счет на обычное физ лицо в Универсале. При закрытии сказали что Вам надо закрыть р/с в Авале. За Универсал никто не вспомнил даже - потому что он у них по базе на ФЛП не числился. Хотя там суммы приличные были. Та, даже дело не в суммах, а в том что физ лицо и ФЛП - это разные категории для НАЛОГОВОЙ. И какая бы не была карточка - мгновенна, не мгновенная, если она на обычное физ лицо - они не имеют права придолбаться к закрытию ФЛП.

Ну тоже так понимаю. Настораживает как-то все это. Может эта лавочка тоже скоро закроеться!!