Внесение денег на расчётный счёт
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Суммы свыше 50000 мониторит банк!!!Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
Попадает на кассовое!!
Рисовать подписи и искать паспорта для реализ документов.
По банку и кассовое обслуживание понятно, а по бухгалтерии мы обязаны вносить паспортные данные на физ лицо даже если он сдаёт до 50 000 грн? И каким документом это регламентируется? Зараннее огромное спасибоЛапа писав:Суммы свыше 50000 мониторит банк!!!Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
Попадает на кассовое!!
Рисовать подписи и искать паспорта для реализ документов.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 140
- З нами з: 23 березня 2011, 06:21
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 22 рази
Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?GalAnt писав:Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18794
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10345 разів
Паспорт только при > 50000.Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 11 січня 2012, 00:01
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1077 разів
Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?GalAnt писав:Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))Журавель писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Мой шеф хочет заводить безнал на расчётный счёт через кассу банка от левых физ лиц за товар ( типа Пупкин, Васькин- насколько хватит фантазии( не реальные лица)).Можно ли так делать? И какие подводные камни и ограничения существуют по таким операцияь?
Так я правильно поняла. До 50 000 тыс я могу отписать документы без всяких данных? Меня шеф замучил уже. Я чувствую что-то здесь не так.Popen писав:Паспорт только при > 50000.Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?
Gera28 писав:Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..Журавель писав:А куда прописывать паспортные данные? Например, ко мне приходит Иван Иваныч без паспорта и попросил счёт на цемент. Я не могу ему его дать?GalAnt писав: Левых к сожалению не бывает Либо - пачпорт либо кинцевий споживач ))))
Я звонила в свой банк. Мне операционист сказала что до 150 000 грн банк не требует никаких документов. А мне они нужны для расходной накладной.help
-
- Высший разум
- Повідомлень: 734
- З нами з: 23 грудня 2011, 06:12
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 322 рази
ИНН нужен только для платежей в бюджет. а вот домашний адрес - для любых оплат через банкGera28 писав:Вы ему даете счет,он идет в банк и платит,где указывает в платежке свой идентификационный номер..