Сведения о конечных бенефициарах

Організація, зміни, створення, ліквідація бізнесу
Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2256
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2567 разів

Повідомлення Аря »

Подскажите, пожалуйста, надо подавать в этом году инфо по конечным бенефициарам (читала в рассылке новостей от журнала, что нужно но типа ждем формы бланков) - может я что-то пропустила?

Аватар користувача
Irina911
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1315
З нами з: 27 листопада 2015, 11:03
Дякував (ла): 543 рази
Подякували: 876 разів

Повідомлення Irina911 »

Аря писав:
15 червня 2020, 11:47
Подскажите, пожалуйста, надо подавать в этом году инфо по конечным бенефициарам (читала в рассылке новостей от журнала, что нужно но типа ждем формы бланков) - может я что-то пропустила?
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1049809.html
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1050438.html

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2256
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2567 разів

Повідомлення Аря »

Irina911 писав:
15 червня 2020, 12:13
Аря писав:
15 червня 2020, 11:47
Подскажите, пожалуйста, надо подавать в этом году инфо по конечным бенефициарам (читала в рассылке новостей от журнала, что нужно но типа ждем формы бланков) - может я что-то пропустила?
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1049809.html
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1050438.html
Благодарю! С этими статьями я знакома. Так есть уже формы для подачи? Кто-то уже подал инфо по своему ТОВу?

Аватар користувача
Irina911
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1315
З нами з: 27 листопада 2015, 11:03
Дякував (ла): 543 рази
Подякували: 876 разів

Повідомлення Irina911 »

Аря писав:
15 червня 2020, 13:30
Irina911 писав:
15 червня 2020, 12:13
Аря писав:
15 червня 2020, 11:47
Подскажите, пожалуйста, надо подавать в этом году инфо по конечным бенефициарам (читала в рассылке новостей от журнала, что нужно но типа ждем формы бланков) - может я что-то пропустила?
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1049809.html
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1050438.html
Благодарю! С этими статьями я знакома. Так есть уже формы для подачи? Кто-то уже подал инфо по своему ТОВу?
пока формы нет. у минфина срок на разработку формы до 28 июля. ждем. когда форма появится - обязательно об этом напишем в новостях

Снежана Sne
Ученик
Повідомлень: 3
З нами з: 24 серпня 2020, 10:16
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Снежана Sne »

Здравствуйте,не могу найти на данный момент информацию,утверждена ли уже форма по структуре собственности и надо ли уже подавать сведения о бенефициарах? Кто уже подал,отзовитесь! Заверяли копии паспортов?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8631
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2019 разів
Подякували: 5205 разів

Повідомлення Тюша »

Насколько мне известно, еще структура не утверждена. Подавать еще ничего не надо.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 11923
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13225 разів
Подякували: 26200 разів

Повідомлення Яков »

Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника – роз’яснення Мін’юсту

Міністерство юстиції України у листі від 29.07.2020 р. № 179/8.4.4/32-20 надало роз'яснення щодо строків та порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
Зображення

Аватар користувача
Nepogoda
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 511
З нами з: 02 вересня 2018, 09:55
Звідки: Odessa
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 243 рази

Повідомлення Nepogoda »

Яков писав:
27 серпня 2020, 01:07
Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника – роз’яснення Мін’юсту

Міністерство юстиції України у листі від 29.07.2020 р. № 179/8.4.4/32-20 надало роз'яснення щодо строків та порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
Добрый вечер! Читаю и не понимаю, что это значит: "....нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, для фізичної особи-резедента необхідно буде подавати у разі, якшо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру". Что это за засобы ?

Аватар користувача
Irina911
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1315
З нами з: 27 листопада 2015, 11:03
Дякував (ла): 543 рази
Подякували: 876 разів

Повідомлення Irina911 »

Nepogoda писав:
27 серпня 2020, 22:14
Яков писав:
27 серпня 2020, 01:07
Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника – роз’яснення Мін’юсту

Міністерство юстиції України у листі від 29.07.2020 р. № 179/8.4.4/32-20 надало роз'яснення щодо строків та порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
Добрый вечер! Читаю и не понимаю, что это значит: "....нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, для фізичної особи-резедента необхідно буде подавати у разі, якшо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру". Что это за засобы ?
копию ID-паспорта заверять не надо. копию паспорта-книжечки надо

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 11923
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 13225 разів
Подякували: 26200 разів

Повідомлення Яков »

Кому, як і коли подавати дані про кінцевих бенефіціарних власників та чи будуть штрафи за неподання?

Адвокат Олексій Зайцев, партнер АО «Кролевецький та партнери».

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 р. (далі — Закон).

Тема щодо подання юридичними особами даних про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) досі залишається актуальною, адже дійсно законом передбачені вимоги щодо подання таких даних всіма зареєстрованими юридичними особами, короткі строки та відповідальність у вигляді значних штрафів за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації щодо КБВ.

Кому, як і коли подавати дані та чи будуть штрафи за неподання або несвоєчасне подання? Пропонуємо відповіді на головні питання:
1. Чи потрібно квапитись та подавати дані про КБВ всім зареєстрованим юридичним особам?
Відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Затвердження форми та змісту структури власності відноситься до компетенції МінФіну та на сьогоднішній день невідомо, коли таке затвердження відбудеться, а тому зазначений тримісячний строк ще не почав свій відлік.

Отже, квапитись точно не потрібно. Але у разі проведення будь-яких змін по юридичним особам дані про КБВ подавати необхідно, якщо такі дані відсутні, не відповідають дійсності або змінюються. Реєстраційна заява на проведення змін по юридичній особі передбачає можливість вказати, що дані про КБВ знаходяться в актуальному стані.

З цього питання також рекомендовано ознайомитись з Листом Міністерства юстиції України від 23 квітня 2020 року № 3887/8.4.4/32-20 «Щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників»
2. Як подати дані про КБВ сьогодні, якщо в реєстрі такі відомості відсутні або не відповідають дійсності?
Для цього необхідно звернутися до державного реєстратора та подати наступні документи:

• заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2);
• документ про сплату адміністративного збору (на сьогоднішній день 630,00 грн.);
• витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, — у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа- нерезидент;
• нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, — для фізичної особи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, — для фізичної особи-резидента.
3. Як визначати КБВ у громадських організаціях, благодійних фондах та інших неприбуткових організаціях? Чи можливо вказувати, що КБВ відсут…
Цілком логічною є відсутність кінцевих бенефіціарних власників у неприбуткових організаціях та юридичних особах, які не створені на якихось фінансових підставах або з можливим розподіленням капіталу або прибутку. Однак Закон не містить жодних виключень щодо подання інформації про КБВ такими організаціями. Тобто наразі такі організації так само як і інші юридичні особи зобов’язані подавати дані про своїх КБВ.

У зв’язку з тим, що фактично більшість громадських організацій та інших неприбуткових юридичних осіб не мають кінцевих бенефіціарних власників, їх керівники або інші уповноважені особи зобов’язані подавати інформацію про відсутність КБВ, а причиною відсутності можна вказувати «відсутні особи, які відповідають статусу кінцевих бенефіціарних власників».
4. Чи потрібно вносити дані про КБВ, якщо, наприклад, 5 учасників товариства по 20 % статутного капіталу у кожного? Можна вказувати про від…
Якщо дійсно відсутні кінцеві бенефіціарні власники, тобто особи, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (мають 25 і більше відсотків статутного капіталу), можна зазначати про відсутність КБВ, а причиною відсутності вказувати «відсутні особи, які відповідають статусу кінцевих бенефіціарних власників».
5. Коли і хто почне штрафувати за несвоєчасне подання або неподання даних про КБВ? Чого очікувати?
Статтею 166¹¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність у розмірі від 17 000 грн. до 51 000 грн. на директора такої юридичної особи.

Мін’юст своїм Наказом від 12.05.2020 р. № 1626/5 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» вніс зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації. Відповідні зміни стосуються порядку притягнення відповідальності за неподання інформації про КБВ, несвоєчасне подання інформації про КБВ, подання неповної або недостовірної або неповної інформації про КБВ.

Тобто процедура притягнення до адміністративної відповідальності за порушення в сфері даних КБВ вже передбачена та готова до впровадження.

Однак, притягувати до відповідальності, тобто накладати штрафи, скоріш за все почнуть вже після набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форму структури власності юридичних осіб.
Поки що невідомо, коли буде затверджено цю форму структури власності та який буде її зміст.
Зображення

Відповісти

Повернутись до “Організаційні питання”