Финмониторинг и ВЭД-2020: со 150 до 400 тыс.грн

Сайт Бухгалтер 911 работает для вас каждый день, чтобы предоставлять еще больше интересной и полезной информации.

В новом выпуске «Бухгалтерські поради» поговорим о законе, который был принят еще в прошлом году. А вступит в силу он совсем скоро - 28 апреля 2020 года.

Из этого выпуска вы узнаете о:

• увеличении предельной суммы операций, превышение которой повышает риск попадания под финмониторинг;
• изменения пороговой суммы для некоторых операций, по которым банк должен проводить идентификацию и верификацию клиента;
• изменения в осуществлении ВЭД-операций, связанных с финмониторинговой предельной суммой (например, по банковскому надзору по определенным валютными операциями).

Об этом и других полезных новостяї о финмониторинге и ВЭД-операциях - в новом выпуске «Бухгалтерські поради».

Журнал "Бухгалтер 911" всегда рядом несмотря на карантин!

Подписывайтесь и будьте здоровы!