Налоговиками установлен факт завышения стоимости товарно-материальных ценностей, используемых при выполнении работ за счет местного бюджета.
Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Харьковской области, предприятием - исполнителем работ по заказу органов местного самоуправления приобретены товарно-материальные ценности иностранного производства у предприятия. Последний документально оформлял приобретение таких товаров у предприятий с признаками фиктивности по цене, которая значительно превышала их рыночную стоимость. Указанные манипуляции привели к завышению стоимости приобретенных товарно-материальных ценностей на общую сумму 14,7 млн гривень.
Таким образом, средства, полученные из местного бюджета, были использованы не по целевому назначению, а путем перечисления на расчетные счета поставщика в качестве платы за ТМЦ, которые фактически имеют искусственно завышенную наценку, созданную за счет увеличения цены реализации ТМЦ от цены реализации официального представителя производителя в Украине.
По указанным материалам в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины.