Національний банк з 24 березня Постановою Правління від 23.03.2022 р. № 60 запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації для покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".
Для належного проведення спрощеної ідентифікації та верифікації покупців облігацій внутрішньої державної позики 8 червня 2022 року Національний банк з метою однозначного застосування банками доповнив відповідну постанову роз'ясненням щодо здійснення перевірки клієнтів.
Так, на час дії воєнного стану банки мають змогу застосовувати спрощені заходи належної перевірки клієнтів, які проводять фінансові операції з придбання у власність військових облігацій на первинному ринку ОВДП.
Спрощені заходи належать і до перевірки джерел походження коштів за такими операціями. Банки можуть не здійснювати перевірку джерел походження коштів клієнтів, які інвестуються в облігації.
Для клієнтів, до яких обов’язково встановлюється високий ризик ділових відносин відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", спрощений підхід не застосовується.
До таких осіб належать:
Спрощені заходи належної перевірки також не здійснюються щодо клієнтів, які проводять операції з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" на вторинному ринку ОВДП.
Відповідне роз'яснення унесене постановою Правління НБУ від 08.06.2022 р. № 115 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60", що набирає чинності з 9 червня 2022 року.