Кабмин одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».
Законопроектом предлагается, в частности:
► создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, сведений, которые вносятся в него, перечня субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц, перечня пользователей, которые пользуются информацией этого реестра в порядке специального доступа и/или электронной информационной взаимосвязи между электронными реестрами;
► создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором этого реестра, сведений, которые вносятся в него, перечня лиц, которые будут направлять в ГНС информацию о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых образований, перечня пользователей, которые имеют специальный доступ к этому реестру, а также внедрение механизма верификации информации о конечных бенефициарных владельцах трастов или других подобных правовых образований;
► введение понятия разоблачителя в сфере предотвращения и противодействия и утверждение его правового статуса; установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГИС сообщения об открытии и/или закрытии счетов / электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа, предоставление права на бесплатную вторичную правовую помощь разоблачителям в связи с сообщением ими информации о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия, а также других прав и гарантий защиты разоблачителей, а также установление запрета на раскрытие информации о разоблачителе, его близких лицах;
► усовершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усовершенствование применения режима санкций за непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица;
► расширение перечня специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга доверительными владельцами траста или другого подобного правового образования, которые являются резидентами Украины, а также определение, что государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия за такими субъектами осуществляется Минюстом;
► установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
► внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, которые соответствуют требованиям стандартов FATF и Директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.