Детективы Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр в Киевской области. В его состав входило более 10 компаний, которые помогали предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.
В ходе досудебного расследования установлено, что организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд предприятий на подставных лиц. В дальнейшем эти фирмы заключали с клиентами конвертцентра фиктивные договоры подряда на выполнение строительных работ. Таким образом, заказчики противоправных услуг увеличивали налоговый кредит предприятия, что в результате приводило к уменьшению уплаты налоговых обязательств.
Таким образом, за последние два года государственному бюджету нанесен ущерб ориентировочно на 60 млн грн.
Во время обыска в офисе конвертационного центра детективы БЭБ изъяли первичную и черновую бухгалтерскую документацию, печати предприятий и клише их руководителей, мобильные телефоны, компьютерную технику, а также денежные средства в размере 15,5 млн грн, 200 тыс. долларов и почти 22 тыс. евро наличными.
Продолжается досудебное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 212 «ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)» Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет - Офис Генерального прокурора.