Внесены изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.
Предусмотрено, что основаниями для включения/исключения лица в/из перечня террористов является информация о включении/исключении организации (группы) в/из перечня террористических организаций (групп), которую предоставляет Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.
Внесены изменения в Порядок подачи информации для постановки на учет (снятия с учета/возобновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и подачи субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Исключены из перечня информации, вносимой в реестр, расхождения между сведениями о конечном бенефициарном владельце клиента, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечном бенефициарном владельце, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента.
Слова «анулювання» заменены словами «припинення (зупинення) дії, відкликання або анулювання».
Напомним, что не так давно Минюст приказом от 30.04.2025 г. № 1173/5 утвердил изменения в Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, утвержденный приказом Минюста от 14.09.2023 г. № 3265/5. Подробнее об этом смотрите по ссылке.