В Бюро экономической безопасности Украины состоялась рабочая встреча с участием руководства Государственной службы финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службы Украины.
Во время мероприятия участники обсудили результаты сотрудничества ведомств, новые тенденции финансовых преступлений и механизмы противодействия, а также усиление взаимодействия по предотвращению правонарушений в сфере налогообложения и предотвращению потерь бюджета.
В начале мероприятия и.о. Директора БЭБ Сергей Перхун отметил, что на данный момент в рабочем порядке между институциями налажен постоянный обмен аналитической информацией, что позволяет оперативно останавливать подозрительные транзакции. Кроме того, значительно улучшилось качество аналитики благодаря доступу к данным налоговой службы, а в уголовных производствах БЭБ решениями Госфинмониторинга только в этом году остановлено почти 30 млн грн на банковских счетах предприятий, которые имеют признаки «фиктивности».
«Однако есть ряд проблем, которые требуют консолидации наших усилий. Например, использование ФЛП в схемах уклонения от уплаты налогов и вывода денежных средств в наличные. Для эффективного и, главное, своевременного противодействия таким схемам, мы предлагаем создать так называемый Центр противодействия налоговым правонарушениям», - отметил Сергей Перхун.
По словам руководителя Главного подразделения детективов БЭБ Александра Ткачука, сегодня существует более 50 тысяч ФЛП, вовлеченных в противоправные схемы. В основном это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов. Их использование в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики примерно на 70 млрд грн ежегодно.
«У нас уже есть совместные положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы», - отметил во время выступления Ткачук.
В свою очередь заместитель Директора БЭБ Андрей Пащук отметил, что актуально также разработка изменений в законодательство, которые усилят институциональную способность органов, вовлеченных в противодействие экономическим правонарушениям, разработка согласованной системы выявления рисков и внедрение европейских стандартов реагирования на них, налаживание совместной аналитической работы.
Предложения представителей БЭБ поддержали все участники совещания. В частности, Глава Госфинмониторинга Филип Пронин подчеркнул, что ведомство полностью готово к такому сотрудничеству, ведь преодолеть современные вызовы в борьбе с экономической преступностью возможно только скоординировав усилия.
«Мы постоянно ищем алгоритмы улучшения собственной эффективности и налаживания коммуникаций с другими государственными органами. С момента заключения Меморандума результативность нашего взаимодействия заметно улучшилась. Только в правоохранительные органы мы направили материалы с информацией о налоговых нарушениях на более чем 50 млрд грн. Положительную динамику мы имеем и в обмене информацией с БЭБ. В каждом таком кейсе для нас важна обратная связь и результат. Поэтому я поддерживаю идею создания координационного центра», - резюмировал Пронин.
В свою очередь заместитель Главы Государственной налоговой службы Украины Сергей Лисеюк отметил, что контролирующими органами в сфере налогообложения являются ГНС и Государственная таможенная служба, поэтому к этой работе для эффективности должны быть привлечены все органы. Он подчеркнул, что идея создания Центра поможет оперативнее решать рабочие вопросы, возникающие во время отработки.
В конце встречи участники обсудили дальнейшие шаги, необходимые для запуска Центра: документальное оформление, создание рабочей группы и разработка дорожной карты на уровне экспертов.
Мероприятие состоялось с участием и.о. Директора БЭБ Сергея Перхуна, Главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипа Пронина, Первого заместителя Главы Государственной службы финансового мониторинга Украины Богдана Корольчука, заместителя Главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Лисеюка, Заместителя Директора БЭБ Андрея Пащука, и.о. директора Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем ГНС Антона Замятина и руководителя Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука.
