Обновлен порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкций

Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Внесенные изменения касаются:

• условий продления сроков проведения плановых и внеплановых выездных проверок;
• сроков подачи Национальному банку плана мероприятий банка, небанковского учреждения с целью устранения выявленных во время проверки нарушений.

В изменениях также предусмотрено, что Национальный банк будет предоставлять банкам и небанковским учреждениям справку о выездной проверке и акт о результатах безвыездного надзора как в бумажной, так и в электронной формах.

Изменения введены с целью повышения эффективности осуществления надзора, а также уменьшения нагрузки на банки и небанковские учреждения во время проведения надзорных процедур.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2025 года № 67 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", которое вступает в силу с 24 июня 2025 года.