Министерство финансов Украины обнародовало проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины», которым предлагается изменить дату вступления в силу приказа от 04.06.2021 г. № 322 «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга».
Вместо отсроченного вступления в силу после отмены военного положения, приказ № 322 предлагается ввести в действие уже с 1 декабря 2025 года.
Приказ № 322 утверждает современный порядок подачи информации субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) в Госфинмониторинг через электронный кабинет. Он учитывает требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и предусматривает:
новые виды сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и другую информацию, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга;
обязанность СПФМ применять риск-ориентированный подход при проведении должной проверки своих клиентов и, соответственно, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;
отчетность о замораживании активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.