На сайте Верховной Рады появился законопроект №14161 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля. Так называемый законопроект о «реестре дропов».
Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
"Это очень важная инициатива, которую мы больше года разрабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ВСК. Указывается, что через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн, и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной «финансовой артерией», через которую оплачивают нелегальный алкоголь, азартные игры, табак. Более того, «дропы» все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", - рассказал нардеп.
Проектом предусматривается:
- создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;
- банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;
- к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);
- банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.
"Несмотря на мифы, мы специально выбрали для первого чтения очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Напротив, помогут человеку получить информацию, что её карту используют преступники. А для всех остальных, это возможность уйти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск", - подытожил Железняк.