Государственная налоговая служба выявила в одной из крупных торговых сетей бытовой техники и электроники многочисленные случаи манипулирования расчетными документами. Сеть объединяет почти 150 магазинов.
Налоговики установили, что под единым брендом сети работают десятки физических лиц – предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. При этом часть расчетов проводилась вне рамок официального учета.
В марте специалисты ГНС провели серию контрольных закупок. В результате выяснилось: покупателям выдавали чеки программных регистраторов расчетных операций, которые лишь имитировали фискальные документы. Такие операции не фиксировались на фискальном сервере ГНС, что свидетельствует о сокрытии реальных объемов продаж.
Кроме того, во время фактических проверок зафиксировано более 20 случаев использования поддельных чеков, созданных с помощью специального программного обеспечения.
Также выявлены нарушения трудового законодательства – шесть сотрудников работали без надлежащего оформления.
На данный момент проверки продолжаются. По предварительным оценкам, сумма штрафных санкций может достичь около 3 млн гривен.
По результатам проверок все материалы также будут переданы в правоохранительные органы.