Почти 12 млн грн налогов и штрафных санкций возмещено в государственный бюджет благодаря работе детективов ТУ БЭБ в Одесской области. Они разоблачили и ликвидировали схему искусственного дробления бизнеса, организованную владелицей сети продуктовых мини-маркетов в Николаевской области.
По данным следствия, для минимизации налоговых обязательств фигурантка привлекла родственников, знакомых и сотрудников, которых зарегистрировали как отдельных ФОПов. Через счета 17 подконтрольных предпринимателей подозреваемая осуществляла продажу продуктов питания, что позволяло скрывать реальные доходы.
Общая выручка от реализации товаров составила почти 84 млн грн, однако эти средства не были отражены в налоговой отчетности. В результате таких действий в бюджет не поступило более 11,6 млн грн налогов.
Во время досудебного расследования женщина признала свою вину, согласилась с выводами экспертизы и полностью возместила нанесенные государству убытки.
Прокурор обратился в суд с ходатайством об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.