Минфин приказом от 27.03.2015 г. №
366 утвердил Порядок рассмотрения Государственной службой финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, которое регулирует деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций.
Действие порядка распространяется на субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют
посреднические услуги при осуществлении операций по
купле-продаже недвижимого имущества.
Факты нарушений требований «антипреступного» Закона
* и/или подзаконных нормативно-правовых актов выявляются служебными лицами Госфинмониторинга путем проведения
плановых и внеплановых проверок, в том числе выездных или невыездных.
Санкции могут быть применены к субъекту первичного финансового мониторинга за нарушение требований Закона
* и/или подзаконных нормативно-правовых актов
в течение 6 месяцев со дня его выявления, но не позже чем через 3 года со дня его совершения.
Приказ от 27.03.2015 г. № 366 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки заметки указанный документ официально еще не опубликован.
____________________________
* Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII.