До 25 мая 2015 года юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодоприобретателях (бенефициарах).
25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины от 14.10.2014 г.
№ 1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», который предусматривает обязанность предприятий (кроме государственных и коммунальных) устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору.
Для вновь создаваемых юридических лиц информация вносится в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица (Форма 1).
Для юридических лиц, зарегистрированных до 25 ноября 2014 года, информация вносится в регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре (
Форма 4),
которую необходимо подать государственному регистратору до 25 мая 2015 года.
За непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодоприобретателях предусмотрена административная ответственность (ч. 6 ст. 166
11 КоАП) – штраф в размере от 300 до 500 нмгд (от 5100 до 8500 грн).
Обратите внимание, что с 3 мая 2015 года действует обновленная форма регистрационной карточки на внесение изменения в сведения, содержащиеся в ЕГР (Форма 4) – приказ Минюста от 14.10.2011 г. № 3178/5 в редакции приказа Минюста от 10.04.2015 г. № 529/5.
Пример заполнения Формы 4 (фрагмент)
1) если учредители физлица:
2) если учредители юрлица:
Елена Святун, аудитор ООО Аудиторская фирма «Капитал» Информация по теме: Раскрытие конечных бенефициаров: открывать или нет?
тема на форуме "Подать госрегистратору информацию о конечном выгодополучателе!"