На Запоріжжі припинено схему ухилення від сплати податків на 3,7 млн гривень.
Так, до поля зору податківців потрапила діяльність одного з підприємств, яке змінило керівника, засновника та місце реєстрації, "переїхавши" з Київщини до Запоріжжя.
До зазначених змінпідприємство імпортувало ліки, які в подальшому продавало реальним суб'єктам господарювання. Підприємство сплачувало податки - лише за останні 12 місяців до бюджету було сплачено 2,3 млн гривень податку на додану вартість, що надавало можливість безперешкодно реєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі.
Однак з приходом нового керівництва замість реалізації імпортних медикаментів підприємство почало торгувати помідорами, олією, прутками, а також надавати електромонтажні послуги. При чому за більшістю товарних позицій продаж відбувався без фактичної закупівлі. До того ж, як з'ясувалося, підприємство за юридичною адресою не знаходилося. Натомість у липні воно зареєструвало у ЄРПН податкові накладні на суму ПДВ 5,2 млн грн, не дивлячись на присвоєння ознаки ризиковості.
З метою оперативного відпрацювання розповсюдження ризикового податкового кредиту фахівці податкової служби регіону направили інформацію до колег з регіонів, центрального апарату ДПС та фіскальної служби Запорізької області.
У результаті відпрацювання платнику було анульовано реєстрацію платника ПДВ. Схему ухилення від оподаткування на загальну суму 3,7 млн грн припинено. Крім того, у серпні за матеріалами слідчих ГУ ДФС у Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 2051 КК України.