Уряд затвердив порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу

Урядом затверджено Порядок здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації.

У Порядку передбачено:

• процедури щодо організації, підготовки та проведення планових/позапланових, у тому числі безвиїзних перевірок, а також
• оформлення результатів перевірок,
• визначено права та обовʼязки посадових осіб субʼєкта державного фінансового моніторингу, які проводять перевірку, права та обовʼязки посадових осіб СПФМ під час проведення перевірки.

На день підготовки матеріалу текст постанови не оприлюднено. Із появою Порядку розповімо про документ детальніше.