Нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року мав набрати чинність наказ Мін’юсту від 12.07.2023 р. № 2542/5. Ним затверджено процедуру повідомлення Мін’юст як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
З повним текстом наказу можна ознайомитись за посиланням.
Однак напередодні дати набрання чинності цього документу Мінʼюст наказом від 27.09.2023 № 3445/5 відстрочив початок набрання чинності наказу № 2542/5. Так, змінами перенесено дату набрання чинності з 1 жовтня на 1 грудня.
Також з 1жовтня не запрацює обовʼязок субʼєктів первинного фінмоніторингу повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про КБВ або структуру власності юрособи та підтвердити зазначені відомості, оскільки наказом від 28.09.2023 р. № 3463/5/523 внесено зміни до Наказу № 2513/5/378 щодо перенесення строку початку дії цього наказу на 1 грудня.
Таким чином накладати штрафи за недостовірні дані про бенефіціарів Мінʼюст з 1 жовтня не буде, оскільки для цього не буде відповідних підстав.