Мінфін у листі від 09.04.2026 р. № 26120-06-10/10018 (див. нижче) звертає увагу суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), зокрема бухгалтерів, на необхідність своєчасної постановки на облік у Держфінмоніторингу.
Наведемо узагальнену позицію Мінфіну щодо вимог фінмоніторингу.
Обов’язок взяття на облік поширюється на:
Із 2 лютого 2026 року запроваджено оновлений порядок роботи з Держфінмоніторингом через Е-кабінет системи фінансового моніторингу. Саме через цей сервіс подаються всі документи та відомості для взяття на облік.
Для полегшення роботи Мінфін підготував відеоінструкцію щодо заповнення форми U-FM.
За неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації передбачено штраф до 340 000 грн.
Водночас своєчасне подання інформації через Е-кабінет у встановленому порядку вважається належним виконанням обов’язку та дозволяє уникнути санкцій.
Мінфін також повідомив про проведення 13 квітня 2026 року онлайн-зустрічі (у форматі Microsoft Teams), під час якої фахівці Мінфіну та Держфінмоніторингу нададуть практичні роз’яснення щодо роботи з оновленою системою.