Нещодавно оперативниками та слідчими однієї із податкових інспекцій столиці припинено злочинну діяльність громадянина Д., який надавав особисті дані (паспорт та ідентифікаційний номер) для державної реєстрації підприємств різної форми власності й передавав за винагороду незнайомим особам свої повноваження по веденню бізнесу.
Тільки протягом березня-травня 2014 року на його ім’я у різних районах Києва державними реєстраторами було зареєстровано 14 суб’єктів господарювання, які повинні були використовуватись в якості інструментів для ухилення від оподаткування.
Однак оперативники зреагували вчасно та позбавили зловмисників можливості використовувати новостворені фірми для ошукування держави, а відносно «масового засновника» було розпочате кримінальне провадження.
Під час досудового розслідування громадянину Д. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.2051 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців». Цієї статтею, яка була внесена в Кодекс лише у жовтні 2013 року, а набрала чинності з березня 2014 року, передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.
Громадянин Д. свою вину в повному обсязі визнав та зобов’язався сприяти викриттю злочинів, пов’язаних з його діями.
У підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з прокуратурою згідно Кримінального процесуального кодексу України, та враховуючи відсутність потерпілих і матеріальної шкоди по даній справі, виніс рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину.