В ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві надійшла інформація від дорожньої автоінспекції про те, що за перевищення швидкості був зупинений таксист, який до того ж не надав дозвільні документи на здійснення цього виду діяльності.
Водія таксі запросили в районну податкову інспекцію, де він повідомив, що працює у приватного підприємця «З.» (далі – ФОП «З.»), при цьому працює не один.
Працівники управління доходів і зборів з фізичних осіб спільно з працівниками оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві одразу ж перевірили отриману інформацію та, у зв’язку з тим, що ФОП «З.» не заявляв про використання праці найманих осіб та не декларував доходи від підприємницької діяльності, передали цю інформацію до відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.
Стосовно ФОП «З.» було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від оподаткування), та майже два місяця співробітники відділу фінансових розслідувань проводили заходи щодо досудового розслідування, в результаті яких було виявлено 407 неоформлених найманих працівників та прихований від оподаткування дохід від здійснення підприємницької діяльності на загальну суму понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень.
Отже, за даними перевірки 34-річному підприємцю було донараховано до сплати в бюджет майже 1 мільйон 700 тисяч гривень.
На даний час тривають слідчі дії щодо виявлення можливих ще не встановлених найманих осіб, які працювали на спритного підприємця, а також іншої інформації, прихованої від Міндоходів.
ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві