Нацбанк во исполнение решения СНБО от 01.03.2018 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 06.03.2018 г.1, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно:
• ПАО "Сбербанк";
• ПАО "Проминвестбанк";
• ПАО "ВТБ Банк";
• ПАО "БМ Банк".
Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.
Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.
Также уточняются сроки подачи информации по форме статистической отчетности № 217 «Отчет о банковских счетах и остатки средств на этих счетах физических и юридических лиц, к которым Украиною применены ограничительные меры (санкции), и о намерениях осуществления финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц", предусмотренной Правилами организации статистической отчетности, представляемой в НБУ2.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 15.03.2018 г. № 24 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 № 654", которое вступает в силу 16 марта 2018 года.
Справка
• ПАО "Сбербанк России" (Российская Федерация), дочерним банком которого в Украине является ПАО "Сбербанк";
• ПАО "Банк ВТБ" (Российская Федерация), которому принадлежит дочерний банк в Украине ПАО "ВТБ Банк" и АО "БМ Банк";
• Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Российская Федерация), что является владельцем ПАО "Проминвестбанк".
1 Решение СНБО от 01.03.2018 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенное в действие Указом Президента Украины от 06.03.2018 г. № 57/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
2 Правила организации статистической отчетности, представляемой в НБУ, утверждены Постановлением Правления НБУ от 01.03.2016 г. № 129.