27 июля в Министерстве финансов состоялось рабочее совещание с представителями Министерства юстиции, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы финансового мониторинга и Национального банка Украины по вопросам утверждении формы и содержания структуры собственности юридических лиц.
Напомним, что частью четвертой раздела X «Заключительные и переходные положения» Закона № 361-IX определено, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу, подают государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) в объеме, определенном настоящим Законом, и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовых актов, которыми будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
Итак, все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированных до вступления в силу нормативно-правовых актов, которыми будет утверждена форма и содержание структуры собственности, со дня вступления в силу такого акта должны подать государственному регистратору документы для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБВ.
Сейчас завершается работа над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа об утверждении формы и содержания структуры собственности.
«Наша главная задача сегодня - в кратчайшие сроки доработать и утвердить документ, поскольку у представителей бизнеса и государственных органов возникает много вопросов в этой сфере», - отметил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в конце встречи.
Приказ будет опубликован в ближайшее время, после согласования окончательной версии проекта с государственными органами и международными экспертами.