Сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Одесской области совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили схему незаконного завладения денежными средствами и их возможного вывода.
Указанная схема была воплощена путем предоставления налоговой выгоды относительно безосновательного формирования налогового кредита в общей сумме почти 81 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме почти 169,2 млн грн.
Установлено, что на протяжении 2019 - 2020 годов Одесская компания (при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств, привлеченных субподрядных организаций) задекларировала выполнение строительных работ на общую сумму более 485,7 млн грн, в т. ч. НДС почти 81 млн грн. Таким образом была предоставлена налоговая выгода относительно безосновательного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики на общую сумму почти 81 млн гривень.
По данным материалами Главным следственным управлением СБУ зарегистрировано уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3. ст. 209 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках данного уголовного производства.