Налоговики разоблачили схему легализации бюджетных средств в объеме более 18 млн гривень и уклонения от налогообложения путем формирования фиктивного налогового кредита на сумму свыше 3,6 млн. гривень.
Как выяснили сотрудники ГУ ГНС в Полтавской области, придумала ремонтно-строительную аферу строительная организация и использовала ее в финансово-хозяйственных операциях с предприятиями, которые поставляли товары, осуществляли ремонтно-строительные работы и услуги на объектах социальной сферы, расположенных на территории Полтавской и других областей Украины.
Другое предприятие - победитель тендера на ремонт и строительство объектов социальной сферы, пытаясь получить сверхприбыль от «обналичивания» государственных средств, завышало расходы, привлекая к схеме субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитные предприятия.
На счета этих предприятий перечислялись средства за якобы оказанные услуги, выполненные работы или полученные материальные ценности, которые впоследствии переводились в наличные. Установлено 20 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица которых причастны к легализации (отмыванию) бюджетных средств и формированию схемного налогового кредита путем оформления бестоварных операций со строительной организацией (победителем тендера). Это позволило минимизировать уплату налоговых поступлений в бюджет и способствовало присвоению бюджетных средств.
Материалы исследований переданы в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которых принято решение о регистрации в Едином реестре досудебных расследований уголовного производства, признаки и ответственность за совершение которого предусмотрены частью первой ст. 1913 Уголовного кодекса Украины.