Налоговиками разоблачена схема незаконного завладения бюджетными средствами в размере 3,7 млн. грн. путем завышения стоимости ремонтных работ, которые выполняло общество по заключенным договорам с государственным предприятием. При этом товары для выполнения ремонтных работ не были поставлены, и обществом фактически не понесены расходы на указанную сумму.
Как выяснили сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Черкасской области, перечисление средств осуществлялось обществом на счета субъектов хозяйственной деятельности с признаками «транзитности». Они, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли их на счета субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности» в виде оплаты за поставку товаров.
Такие действия имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем, из-за создания искусственной цепи из субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, у которых имеется несоответствие проведенных финансовых операций содержанию деятельности.
Указанные материалы переданы в правоохранительные органы для присоединения к уголовному производству по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191 УК Украины.