Определена процедура принятия соответствующих решений и предоставления соответствующих поручений Госфинмониторингом, информирует Бухгалтер.ua.
Минфин приказом от 14.01.2021 г. № 8 утвердил Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций.
Госфинмониторинг будет принимать решения или предоставлять соответствующие поручения при наличии следующих оснований:
- получение запроса уполномоченного органа иностранного государства;
- получение сообщений о финансовых операциях, осуществление которых приостановлено на основании ч. 1 ст. 23 Закона;
- возникновение подозрений;
- наличия мотивированного подозрения;
- неподтверждения по результатам проверки признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или совершение иного уголовного преступления;
- получение от правоохранительных органов информации, предусмотренной абз. 5 или 6 ч. 9 ст. 23 Закона.
Также Госфинмониторинг будет сообщать о принятии решения относительно последующей остановки финансовых операций или остановки расходных финансовых операций правоохранительные органы.