Визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, інформує Бухгалтер.ua.
Мінфін наказом від 14.01.2021 р. № 8 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.
Держфінмоніторинг буде приймати рішення або надавати відповідні доручення за наявності таких підстав:
- отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі ч. 1 ст. 23 Закону;
- виникнення підозр;
- наявності мотивованої підозри;
- не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення;
- отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абз. 5 або 6 ч. 9 ст. 23 Закону.
Також Держфінмоніторинг повідомлятиме про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи.