Держфінмоніторинг отримав порядок прийняття рішень про зупинення фіноперацій

Визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, інформує Бухгалтер.ua.

Мінфін наказом від 14.01.2021 р. № 8 затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій.

Держфінмоніторинг буде приймати рішення або надавати відповідні доручення за наявності таких підстав:

- отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;

- отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі ч. 1 ст. 23 Закону;

- виникнення підозр;

- наявності мотивованої підозри;

- не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення;

- отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абз. 5 або 6 ч. 9 ст. 23 Закону.

Також Держфінмоніторинг повідомлятиме про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи.

Рубрика:

Теги:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.