Всі сайти
Factor
Електронні версії
бухгалтерських журналів
FactorAcademy
Онлайн курси,
вебінари для бухгалтера
Бухгалтер 911
Бухгалтерський облік,
оподаткування, звітність
Бухгалтер.com.ua
Для бухгалтерів бюджетних установ
РЕКЛАМОДАВЦЯМ
Реєстрація
Увійти
Вихід
Сайт для бухгалтерів №1 в Україні
Завантаження реклами...
Довідники
Бланки
Новини
Передплата
Відео
USD
36.568
USD
36.568
EUR
37.296
RUB
0.6047
Всі курси валют
RU
UA
Форум
RU
UA
Наверх
Вниз
Форум
Журнал бухгалтер 911
Купити журнал
Всі випуски
Податкові та бухгалтерські новини
Акциз
Бухгалтерський облік та первинна документація
Бухгалтер і комп'ютер
Єдиний податок
Податок на прибуток
ПДВ
Оподаткування фізичних осіб
Загальна система оподаткування фізичних осіб підприємців
Готівкові розрахунки
Організаційні питання
Звітність
Податкові перевірки, штрафи
Інші податки та збори
Соціальне страхування
Трудові відносини
Неприбуткові організації
Юридичні консультації
Інше
Безготівкові розрахунки
РРО
Новини сайту i.factor.ua
У фокусі
Нормативна база
Податковий кодекс (чинна редакція від 09.07.2022 року)
Цивільний кодекс (N 435-IV від 16 січня 2003 року редакція від 23.11.2018 року)
Листи
План рахунків та стандарти бухобліку
Постанови
Декрети
Інструкції
Порядок
Накази
Проекти
Методичні рекомендації
Питання-Відповідь
КЗпП України
Бланки документів
ДПСУ
Держреєстрація
Єдиний соціальний внесок
Пенсійний фонд
Первинні
Інше
Статистика
Фінансова звітність
Фонд соціального страхування
Програмне забезпечення для бухгалтера
Автоматизація обліку
База даних підприємств
Онлайн ігри в браузері
Інформаційно-довідкові системи
Звітність
Різне
Калькулятори
Електронний документообіг
ПРРО
Довідники
Бюджетні рахунки, рахунки для сплати ЄСВ
Курси. Ставки. Індекси
Оплата праці
Організації
Класифікатори
Транспорт
Інше
Бюджетна класифікація
ЗЕД
Відрядження
Основні засоби (фонди)
Відповідальність, штрафні санкції
Звітність
Посилання
Послуги
Пошук в УКТЗЕД
КВЕД-2010
Школа бухгалтера
Курси бухгалтерів
Семінари
Список семінарів
Додати семінар
Календар бухгалтера
Календар бухгалтера
Календар на робочий стіл
Виробничий календар
Консультації
Отримати консультацію
Фактор–інспектор
Заповнити 1С автоматично та перевірити контрагента
Пошук роботи
Вакансії
Роботодавцю
Блоги
Завантаження реклами...
Вимкнути рекламу
Корисне відео
Е-трудові: правила подання | Factor Ac...
Приєднатися
Отримуйте
новини поштою!
Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня
Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку
Ім'я
Пошта
Надіслати
Корисні посилання
Важливі цифри 2022 року
Індексація заробітної плати
Бюджетні рахунки, рахунки для сплати ЄСВ
Класифікатор професій
Плани перевірок
Теги
Фінмоніторинг
Усі новини по тегу:
Фінмоніторинг
08.08.22
Строки подання звітності FATCA перенесено
496
0
27.07.22
Комітет Гетманцева підтримує оновлення порядку подання інформації про бенефіціарів
1524
0
04.07.22
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних державою-терористом!
685
0
11.06.22
Нацбанк уточнив особливості проведення банками спрощених заходів з фінмоніторингу під час купівлі клієнтами військових облігацій
734
0
28.04.22
Нові правила обміну інформацією з питань фінмоніторингу запрацюють після війни
2354
0
20.04.22
Держфінмоніторинг посилив роботу в умовах воєнного часу
821
0
07.04.22
Держфінмоніторинг чекає, що будуть надсилати інформацію про розбіжності відомостей щодо бенефіціарів
879
0
02.04.22
Держфінмоніторинг надав рекомендації щодо організації фінмоніторингу на час війни
1434
0
22.03.22
Кожний може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінансового моніторингу
1328
0
16.02.22
Розпочато тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу
3439
4
06.01.22
Нацбанк оприлюднив план перевірок банків та небанківських установ
1669
0
29.11.21
Новий порядок подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації відтерміновано до 1 травня 2022 р.
4586
0
16.11.21
Нові правила Держфінмоніторингу: Мінфін затвердив порядки
6864
3
15.11.21
Які фінансової операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі?
4186
0
12.11.21
ДПС виявляє підозрілі фіноперації платників
3481
5
12.11.21
Небанківські установи повинні до 27 листопада зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами
642
0
28.10.21
Мін'юст оновив Положення фінмоніторингу за угодами клієнтів адвокатів, нотаріусів, юристів
3953
0
08.10.21
Закон
Відсьогодні через термінал можна переказувати ровно 5000 без ідентифікації
2953
1
10.09.21
Закон
Переказ через термінали у сумі 5000 грн: Рада усунула незручності
10217
9
16.08.21
Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі
3167
1
05.08.21
Фінмоніторинг: як банки перевіряють походження коштів при операціях з депозитами — НБУ
2589
5
23.06.21
Недотримання правил фінмоніторингу: Мін'юст визначив процедуру притягнення до відповідальності адвокатів
3909
0
31.05.21
Переказ через термінали у сумі 5000 грн: незручності можуть усунути
4407
2
13.05.21
Уряд буде по-новому протидіяти відмиванню коштів
1529
0
12.05.21
Запити від Держфінмоніторингу: набрав чинності новий порядок
2242
0
21.04.21
Банки можуть обмежити обслуговування клієнта, який не пройшов фінмоніторинг
5524
0
14.04.21
Операції які підлягають фінансовому моніторингу
4555
0
12.03.21
Держфінмоніторинг отримав порядок прийняття рішень про зупинення фіноперацій
2048
2
15.02.21
Мінфін підготував Порядок надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій
1998
0
05.01.21
НБУ оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 рік
2119
0
Показати ще
У фокусі
Сергій Децюра
ПН/РК першої частини липня: чи можна зареєструвати 31 липня?...
14047
21
Блоги
Кавин Мар'яна
Для кого РРО є обов язком ?
09.08.22
107
0
Вера Тарасенко
Зарплата мобілізованим, зарплата померлого, останні новини
09.08.22
125
0
Адвокат Морозов
БАНК / КРЕДИТ / ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ ЗАБОРГОВАНОСТІ
09.08.22
104
0
Татьяна Батура
Смерть роботодавця . Як може працівник звільнитися?
01.08.22
1104
2
Андрій Тамошюнас
КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПЕРЕВІРКАХ: відмовити...
29.07.22
2688
2
Дивитись всі
Контекстна реклама
Завантаження реклами...
Вимкнути рекламу
Заходи
Онлайн-навчання, вся Україна
10.08.2022 - 24.08.2022
Безкоштовний ВІДЕОСЕРВІС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ТА ФОП від Factor.Academy
Онлайн, вся Україна
19.08.2022
Кадри в умовах продовження воєнного стану: трудова реформа, спрощені умови трудових відносин, трудовий договір з нефіксованим часом, колдоговор, прийняття, (не) робота працівників, звільнення в умовах воєнного стану, закон №2352, гарантії "солдатам підприємства", електронні трудові книжки /Тимур Алієв/
Онлайн, Вся Україна
24.08.2022 - 07.09.2022
Онлайн-курс «Фінансова звітність»
Дивитись всі
PRO-доступ