Всі сайти

РЕКЛАМОДАВЦЯМ

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Завантаження реклами...

Довідники

Передплата

Відео

USD 36.568

Наверх Вниз

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

08.08.22

Строки подання звітності FATCA перенесено 496 0

27.07.22

Комітет Гетманцева підтримує оновлення порядку подання інформації про бенефіціарів 1524 0

04.07.22

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних державою-терористом! 685 0

11.06.22

Нацбанк уточнив особливості проведення банками спрощених заходів з фінмоніторингу під час купівлі клієнтами військових облігацій 734 0

28.04.22

Нові правила обміну інформацією з питань фінмоніторингу запрацюють після війни 2354 0

20.04.22

Держфінмоніторинг посилив роботу в умовах воєнного часу 821 0

07.04.22

Держфінмоніторинг чекає, що будуть надсилати інформацію про розбіжності відомостей щодо бенефіціарів 879 0

02.04.22

Держфінмоніторинг надав рекомендації щодо організації фінмоніторингу на час війни 1434 0

22.03.22

Кожний може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінансового моніторингу 1328 0

16.02.22

Розпочато тестування е-кабінету системи фінансового моніторингу 3439 4

06.01.22

Нацбанк оприлюднив план перевірок банків та небанківських установ 1669 0

29.11.21

Новий порядок подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації відтерміновано до 1 травня 2022 р. 4586 0

16.11.21

Нові правила Держфінмоніторингу: Мінфін затвердив порядки 6864 3

15.11.21

Які фінансової операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі? 4186 0

12.11.21

ДПС виявляє підозрілі фіноперації платників 3481 5

12.11.21

Небанківські установи повинні до 27 листопада зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами 642 0

28.10.21

Мін'юст оновив Положення фінмоніторингу за угодами клієнтів адвокатів, нотаріусів, юристів 3953 0

08.10.21

Закон Відсьогодні через термінал можна переказувати ровно 5000 без ідентифікації 2953 1

10.09.21

Закон Переказ через термінали у сумі 5000 грн: Рада усунула незручності 10217 9

16.08.21

Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі 3167 1

05.08.21

Фінмоніторинг: як банки перевіряють походження коштів при операціях з депозитами — НБУ 2589 5

23.06.21

Недотримання правил фінмоніторингу: Мін'юст визначив процедуру притягнення до відповідальності адвокатів 3909 0

31.05.21

Переказ через термінали у сумі 5000 грн: незручності можуть усунути 4407 2

13.05.21

Уряд буде по-новому протидіяти відмиванню коштів 1529 0

12.05.21

Запити від Держфінмоніторингу: набрав чинності новий порядок 2242 0

21.04.21

Банки можуть обмежити обслуговування клієнта, який не пройшов фінмоніторинг 5524 0

14.04.21

Операції які підлягають фінансовому моніторингу 4555 0

12.03.21

Держфінмоніторинг отримав порядок прийняття рішень про зупинення фіноперацій 2048 2

15.02.21

Мінфін підготував Порядок надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій 1998 0

05.01.21

НБУ оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 рік 2119 0

Показати ще