Всі сайти

Розумчик Знайти бухгалтера

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Завантаження реклами...

Довідники

Передплата

Відео

USD 41.355

RU UA

RU UA

Наверх Вниз

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

12.08.25

Гроші ФОП на особисту картку: алгоритм дій та податкові ризики 11461 0

12.08.25

Масштабні схеми ухилення від податків через “дроблення бізнесу” 3602 7

01.08.25

Нові методи ДПС для виявлення податкових порушень 1819 0

18.07.25

Скандальні урядові законопроєкти вважаються відкликаними — через зміну Кабміну 4523 3

10.07.25

Бізнес підтримує законопроєкт про приєднання України до SEPA, але просить доопрацювати 360 0

25.06.25

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій 628 0

09.06.25

NovaPay має посилити фінмоніторинг клієнтів 1519 0

26.05.25

Уряд вніс зміни у сфері держфінмоніторингу 927 0

08.05.25

Фінмоніторинг у договорі про надання правничої допомоги: коли адвокату варто попередити клієнта 520 0

08.05.25

Чи треба ФОПу-бухгалтеру ставати на облік як суб'єкту фінмоніторингу? 3210 0

18.03.25

Держфінмоніторинг виявив схему незаконних фінансових операцій 1215 1

05.02.25

Обов'язки та відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу 1521 0

09.01.25

До 11 січня суб’єкти первинного фінмоніторингу мають подавати звіт за формою № 1-фінмон 2253 1

03.01.25

Подаємо звіт за формою № 1-фінмон 3722 7

24.12.24

Нацбанк оновлює правила фінмоніторингу та валютного нагляду 917 0

21.10.24

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 992 0

04.09.24

Держфінмоніторинг оновив рекомендації щодо подання даних для банків та фінустанов 656 0

03.09.24

Виявлення розбіжностей суб’єктами первинного фінмоніторингу: куди повідомляти 1290 0

03.09.24

Фінансові установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs 701 0

02.09.24

Бухгалтери - ФОПи та податкові консультанти, розробляйте внутрішні документи з питань фінмоніторингу 3404 9

30.08.24

Зміни до законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей 935 0

30.07.24

НКЦПФР оновила порядок здійснення фінмоніторингу 996 0

24.07.24

Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу у сфері, що регулює Мінфін 935 0

27.06.24

ДПС попередила фінагентів про зміни у системі IDES 911 0

07.06.24

Подання звітності FATCA 1319 0

10.05.24

Оновлено перелік банків та небанківських установ, включених до плану перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік 1403 0

25.04.24

Мінфін оновив Положення про форму та зміст структури власності 3443 0

01.04.24

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік 1230 0

19.03.24

Держфінмоніторинг звітує про результати діяльності 1378 0

18.03.24

15 березня оприлюднено зміни до порядку обміну інформацією у сфері фінмоніторингу 1652 0

Показати ще