Всі сайти

Розумчик Знайти бухгалтера

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Завантаження реклами...

Мін. ЗП - 8000

Прож. мін - 3028

Мін. ЄСВ - 1760

Індекс інф. - 100.3 %

USD 41.978

Передплата

Ua Ru

Передплата

Мін. ЗП - 8000

Прож. мін - 3028

Мін. ЄСВ - 1760

Індекс інф. - 100.3 %

USD 41.978

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

03.11.25

Важливо Головні новини минулого тижня 1740 0

29.10.25

Як банк визначає “підозрілі” перекази: що потрібно знати вже зараз 9313 0

17.10.25

Коли ФОП повинен стати на облік у Держфінмоніторингу? 4214 0

10.10.25

Податківці розповіли про найчастіші порушення, виявлені під час перевірок 8971 0

10.09.25

Мінфін ініціює зміни щодо змісту фіскального чеку 8372 0

05.09.25

Мінфін скорочує строки набрання чинності нових правил фінмоніторингу 1363 0

25.08.25

Скандальні законопроєкти попереднього Уряду знов буде подано до Ради 1543 1

12.08.25

Масштабні схеми ухилення від податків через “дроблення бізнесу” 4159 7

12.08.25

Гроші ФОП на особисту картку: алгоритм дій та податкові ризики 14622 0

01.08.25

Нові методи ДПС для виявлення податкових порушень 2101 0

18.07.25

Скандальні урядові законопроєкти вважаються відкликаними — через зміну Кабміну 4718 3

10.07.25

Бізнес підтримує законопроєкт про приєднання України до SEPA, але просить доопрацювати 454 0

25.06.25

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій 733 0

09.06.25

NovaPay має посилити фінмоніторинг клієнтів 1716 0

26.05.25

Уряд вніс зміни у сфері держфінмоніторингу 1013 0

08.05.25

Фінмоніторинг у договорі про надання правничої допомоги: коли адвокату варто попередити клієнта 610 0

08.05.25

Чи треба ФОПу-бухгалтеру ставати на облік як суб'єкту фінмоніторингу? 3344 0

18.03.25

Держфінмоніторинг виявив схему незаконних фінансових операцій 1347 1

05.02.25

Обов'язки та відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу 1639 0

09.01.25

До 11 січня суб’єкти первинного фінмоніторингу мають подавати звіт за формою № 1-фінмон 2400 1

03.01.25

Подаємо звіт за формою № 1-фінмон 3827 7

24.12.24

Нацбанк оновлює правила фінмоніторингу та валютного нагляду 1077 0

21.10.24

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 1097 0

04.09.24

Держфінмоніторинг оновив рекомендації щодо подання даних для банків та фінустанов 743 0

03.09.24

Виявлення розбіжностей суб’єктами первинного фінмоніторингу: куди повідомляти 1404 0

03.09.24

Фінансові установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs 780 0

02.09.24

Бухгалтери - ФОПи та податкові консультанти, розробляйте внутрішні документи з питань фінмоніторингу 3498 9

30.08.24

Зміни до законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей 1025 0

30.07.24

НКЦПФР оновила порядок здійснення фінмоніторингу 1078 0

24.07.24

Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу у сфері, що регулює Мінфін 1053 0

Показати ще