Всі сайти

РЕКЛАМОДАВЦЯМ

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Довідники

USD28.273

RU UA

RU UA

Наверх Вниз

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

20.10.20

Держфінмоніторинг буде зупиняти фіноперації за новим порядком 1504 0

13.10.20

Нацбанк оновив нормативну базу про застосування заходів впливу 424 0

12.10.20

Увага! Шахраї тепер телефонують під видом Держфінмоніторингу 1515 1

06.10.20

«Межі» лікарняних і декретних для основних працівників 2997 3

06.10.20

Оновлено процедуру подання інформації для взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу 1250 1

10.09.20

Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет 1362 0

10.09.20

Клиентам не отдадут деньги или принудительно закроют счет. Как работают новые правила НБУ 3463 2

27.08.20

До уваги фінансових агентів! Перенесено строки подання звітів про підзвітні рахунки в рамках Угоди FATCA за 2019 податковий рік 527 0

24.08.20

Фінмоніторинг політично значущих осіб 1318 3

17.08.20

НБУ оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами 751 0

09.08.20

Урядом затверджено порядок формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу 1182 0

31.07.20

Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами 1324 0

28.07.20

Як суб'єкти первинного фінмоніторингу отримуватимуть інформації про клієнта від держорганів 1222 0

23.07.20

Кабінет Міністрів оновив свої акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму 1121 0

03.07.20

Банки блокують рахунки за Законом про фінмоніторинг: підстави вражають 27516 37

01.07.20

Мінфін пропонує встановити процедуру подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінмоніторингу 2006 0

30.06.20

Бухгалтери/податкові консультанти: кому «дружити» з фінмоніторингом 3945 0

16.06.20

Аналітика Фінмоніторинг: чи мають стати на облік бухгалтера та юристи? 8405 11

04.06.20

Перелік офшорних зон оновлено 1810 4

27.05.20

Аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері 1966 5

27.05.20

Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі? 3276 2

27.05.20

Нотаріуси зіткнулися з проблемами при здійсненні фінмоніторингу 3537 0

25.05.20

Невдовзі банківський рахунок можна буде відкрити онлайн 1758 0

24.05.20

Можливості, що відкриває для ринку Закон «Про віртуальні активи» 1330 0

22.05.20

Оприлюднено новий порядок проведення фінмоніторингу банками 3077 0

18.05.20

Перший заступник Голови НБУ про новий закон про фінмоніторинг 4357 4

13.05.20

ФОП і готівка: 4 правила 14852 3

05.05.20

Аналітика Закон про 5 тисяч: НБУ заспокоює 11083 27

05.05.20

Важливо Як ФОПу перерахувати більше 5000 грн? 13631 3

04.05.20

Віртуальні активи стали об'єктами фінмоніторингу 1914 0

Показати ще

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Закрити

Заважає реклама?

Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?

Вимкнути на 10 секунд

Без реклами зручніше!

Переконайтесь в цьому самі!