Всі сайти

Розумчик Знайти бухгалтера

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Завантаження реклами...

Довідники

Передплата

Відео

USD 41.782

RU UA

RU UA

Наверх Вниз

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

18.07.25

Скандальні урядові законопроєкти вважаються відкликаними — через зміну Кабміну 4267 3

10.07.25

Бізнес підтримує законопроєкт про приєднання України до SEPA, але просить доопрацювати 325 0

25.06.25

Оновлено порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій 592 0

09.06.25

NovaPay має посилити фінмоніторинг клієнтів 1439 0

26.05.25

Уряд вніс зміни у сфері держфінмоніторингу 911 0

08.05.25

Фінмоніторинг у договорі про надання правничої допомоги: коли адвокату варто попередити клієнта 497 0

08.05.25

Чи треба ФОПу-бухгалтеру ставати на облік як суб'єкту фінмоніторингу? 3110 0

18.03.25

Держфінмоніторинг виявив схему незаконних фінансових операцій 1166 1

05.02.25

Обов'язки та відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу 1496 0

09.01.25

До 11 січня суб’єкти первинного фінмоніторингу мають подавати звіт за формою № 1-фінмон 2216 1

03.01.25

Подаємо звіт за формою № 1-фінмон 3699 7

24.12.24

Нацбанк оновлює правила фінмоніторингу та валютного нагляду 873 0

21.10.24

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 960 0

04.09.24

Держфінмоніторинг оновив рекомендації щодо подання даних для банків та фінустанов 630 0

03.09.24

Фінансові установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs 674 0

03.09.24

Виявлення розбіжностей суб’єктами первинного фінмоніторингу: куди повідомляти 1246 0

02.09.24

Бухгалтери - ФОПи та податкові консультанти, розробляйте внутрішні документи з питань фінмоніторингу 3368 9

30.08.24

Зміни до законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей 909 0

30.07.24

НКЦПФР оновила порядок здійснення фінмоніторингу 972 0

24.07.24

Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу у сфері, що регулює Мінфін 915 0

27.06.24

ДПС попередила фінагентів про зміни у системі IDES 889 0

07.06.24

Подання звітності FATCA 1296 0

10.05.24

Оновлено перелік банків та небанківських установ, включених до плану перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік 1387 0

25.04.24

Мінфін оновив Положення про форму та зміст структури власності 3410 0

01.04.24

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік 1213 0

19.03.24

Держфінмоніторинг звітує про результати діяльності 1350 0

18.03.24

15 березня оприлюднено зміни до порядку обміну інформацією у сфері фінмоніторингу 1621 0

08.01.24

Уточнено, хто є субʼєктами первинного фінмоніторингу 2012 0

03.01.24

Порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР оновлено 1097 0

02.01.24

Мінфін нагадує суб’єктам первинного фінмоніторингу про необхідність подання звітності за 2023 рік 1921 4

Показати ще