Всі сайти

РЕКЛАМОДАВЦЯМ

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Завантаження реклами...

Довідники

Відео

USD 27.305

Наверх Вниз

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

23.06.21

Недотримання правил фінмоніторингу: Мін'юст визначив процедуру притягнення до відповідальності адвокатів 74 0

31.05.21

Переказ через термінали у сумі 5000 грн: незручності можуть усунути 3437 2

13.05.21

Уряд буде по-новому протидіяти відмиванню коштів 1111 0

12.05.21

Запити від Держфінмоніторингу: набрав чинності новий порядок 1491 0

21.04.21

Банки можуть обмежити обслуговування клієнта, який не пройшов фінмоніторинг 4184 0

14.04.21

Операції які підлягають фінансовому моніторингу 3549 0

12.03.21

Держфінмоніторинг отримав порядок прийняття рішень про зупинення фіноперацій 1407 2

15.02.21

Мінфін підготував Порядок надання інформації щодо моніторингу фінансових операцій 1518 0

05.01.21

НБУ оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 рік 1640 0

17.12.20

Як Мін'юст складатиме адмінпротоколи за недотримання правил фінмоніторингу? 1349 0

16.11.20

Данило Гетманцев: топ-5 законів, які виводять великий бізнес з тіні 3787 11

05.11.20

Фінмоніторинг: що таке компанія-оболонка та чому вона небезпечна? 2651 0

27.10.20

Аналітика Повторний фінансовий моніторинг. Навіщо банки його проводять 4550 4

20.10.20

Держфінмоніторинг буде зупиняти фіноперації за новим порядком 2583 0

13.10.20

Нацбанк оновив нормативну базу про застосування заходів впливу 1069 0

12.10.20

Увага! Шахраї тепер телефонують під видом Держфінмоніторингу 2701 1

06.10.20

«Межі» лікарняних і декретних для основних працівників 4553 3

06.10.20

Оновлено процедуру подання інформації для взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу 2171 1

10.09.20

Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет 2048 0

10.09.20

Клиентам не отдадут деньги или принудительно закроют счет. Как работают новые правила НБУ 6292 4

27.08.20

До уваги фінансових агентів! Перенесено строки подання звітів про підзвітні рахунки в рамках Угоди FATCA за 2019 податковий рік 922 0

24.08.20

Фінмоніторинг політично значущих осіб 3782 3

17.08.20

НБУ оприлюднив запитання-відповіді про застосування фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами 2133 0

09.08.20

Урядом затверджено порядок формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу 1554 0

31.07.20

Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами 2134 0

28.07.20

Як суб'єкти первинного фінмоніторингу отримуватимуть інформації про клієнта від держорганів 1548 0

23.07.20

Кабінет Міністрів оновив свої акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму 1426 0

03.07.20

Банки блокують рахунки за Законом про фінмоніторинг: підстави вражають 33678 37

01.07.20

Мінфін пропонує встановити процедуру подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінмоніторингу 2891 0

30.06.20

Бухгалтери/податкові консультанти: кому «дружити» з фінмоніторингом 4551 0

Показати ще

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться