Всі сайти

РЕКЛАМОДАВЦЯМ (063) 870-10-10

Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Завантаження реклами...

Довідники

Передплата

Відео

USD 36.364

Наверх Вниз

Усі новини по тегу:

Фінмоніторинг

22.11.23

Фінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж 1971 2

03.11.23

Триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ 449 0

28.10.23

Куди можуть звернутися споживачі фінпослуг, які мають статус PEP? 663 0

27.10.23

Закон Президент підписав Закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб 1067 1

25.10.23

У владі розвінчали топ-5 міфів про політично значущих осіб (PEP) 566 0

25.10.23

Мінфін затвердив Порядок заповнення та подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки 613 0

18.10.23

Закон Парламент схвалив зміни до Закону про фінмоніторинг 2063 0

16.10.23

Важливо Головні новини минулого тижня 2870 0

13.10.23

Аналітика ФОП надає послуги бухобліку: ставати на облік у Держфінмоніторинг? 6213 6

02.10.23

Мін'юст відстрочує впровадження штрафів за недостовірні дані про бенефіціарів 3267 1

29.09.23

Мінфін визначив порядок надання ДПС даних про доходи фізосіб на запит Держфінмоніторингу 2372 0

25.09.23

Мінфін розробив проєкт Положення про фінмоніторинг 1558 0

22.09.23

Прийнято за основу законопроєкт щодо фінмоніторингу для політично значущих осіб 1229 0

21.09.23

Подання фінансовими агентами звітів FATCA 1030 1

21.09.23

Держфінмоніторинг нагадує, як інформувати про фіноперації, що підлягають фінмоніторингу 1169 0

20.09.23

Влада адаптує законодавство до світових стандартів боротьби з відмиванням грошей 854 0

07.09.23

Урегульовано окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу стосовно РЕРs 851 0

07.09.23

Встановлено додаткові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу 2125 0

31.08.23

У які терміни нерезиденти повинні надавати Повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників? 957 0

08.08.23

Оновлено вимоги до зберігання документів суб'єктами первинного фінмоніторингу 1155 0

08.08.23

НБУ оприлюднив план перевірок з питань фінмоніторингу 978 0

01.08.23

Нацбанк повертає планові перевірки банків та небанківских фінустанов у сфері фінмоніторингу 540 0

19.06.23

Уряд затвердив порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу 1539 1

24.05.23

Законодавство про фінмоніторинг будуть приводити до міжнародних стандартів 1225 0

04.05.23

Фінмоніторинг для політично значущіх осіб 775 0

20.02.23

Уряд розширює перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу 2295 0

15.02.23

Затверджено нові Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів для цілей фінмоніторингу 1416 1

12.12.22

Важливо Головні події минулого тижня 4890 0

08.12.22

Які фінансової операції з 01.12.2022 підлягають фінансовому моніторингу 4703 1

17.11.22

Закон Президент підтримав зміни щодо фінмоніторингу 2433 0

Показати ще