Всі сайти
Factor
Електронні версії
бухгалтерських журналів
FactorAcademy
Онлайн курси,
вебінари для бухгалтера
Бухгалтер 911
Бухгалтерський облік,
оподаткування, звітність
Бухгалтер.com.ua
Для бухгалтерів бюджетних установ
РЕКЛАМОДАВЦЯМ
(063) 870-10-10
Реєстрація
Увійти
Вихід
Сайт для бухгалтерів №1 в Україні
Завантаження реклами...
Довідники
Бланки
Новини
Передплата
Відео
USD
36.364
USD
36.364
EUR
39.817
PLN
9.1586
Всі курси валют
RU
UA
Форум
RU
UA
Наверх
Вниз
Форум
Податкові та бухгалтерські новини
Акциз
Бухгалтерський облік та первинна документація
Бухгалтер і комп'ютер
Єдиний податок
Податок на прибуток
ПДВ
Оподаткування фізичних осіб
Загальна система оподаткування фізичних осіб підприємців
Готівкові розрахунки
Організаційні питання
Звітність
Податкові перевірки, штрафи
Інші податки та збори
Соціальне страхування
Трудові відносини
Неприбуткові організації
Юридичні консультації
Інше
Безготівкові розрахунки
РРО
Новини сайту i.factor.ua
У фокусі
Шпаргалки для бухгалтера
Нормативна база
Податковий кодекс (чинна редакція від 01.08.2023 року)
Цивільний кодекс (N 435-IV від 16 січня 2003 року редакція від 23.11.2018 року)
Листи
План рахунків та стандарти бухобліку
Постанови
Декрети
Інструкції
Порядок
Накази
Проекти
Методичні рекомендації
Питання-Відповідь
КЗпП України
Бланки документів
ДПСУ
Держреєстрація
Єдиний соціальний внесок
Пенсійний фонд
Первинні
Інше
Статистика
Фінансова звітність
Фонд соціального страхування
Програмне забезпечення для бухгалтера
Автоматизація обліку
База даних підприємств
Онлайн ігри в браузері
Інформаційно-довідкові системи
Звітність
Різне
Калькулятори
Електронний документообіг
ПРРО
Довідники
Бюджетні рахунки, рахунки для сплати ЄСВ
Курси. Ставки. Індекси
Оплата праці
Організації
Класифікатори
Транспорт
Інше
Бюджетна класифікація
ЗЕД
Відрядження
Основні засоби (фонди)
Відповідальність, штрафні санкції
Звітність
Посилання
Послуги
Пошук в УКТЗЕД
КВЕД-2010
Школа бухгалтера
Курси бухгалтерів
Семінари
Список семінарів
Додати семінар
Календар бухгалтера
Календар бухгалтера
Календар на робочий стіл
Виробничий календар
Консультації
Отримати консультацію
Пошук роботи
Вакансії
Роботодавцю
Блоги
Завантаження реклами...
Вимкнути рекламу
Корисне відео
Терміново! Нові правила надання відпус...
Приєднатися
Отримуйте
новини поштою!
Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня
Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку
Ім'я
Пошта
Надіслати
Корисні посилання
Важливі цифри 2023 року
Індексація заробітної плати
Бюджетні рахунки, рахунки для сплати ЄСВ
Класифікатор професій
Плани перевірок
Теги
Фінмоніторинг
Усі новини по тегу:
Фінмоніторинг
22.11.23
Фінмоніторинг в Україні: коли банк може заблокувати платіж
1971
2
03.11.23
Триває кампанія з реєстрації Підзвітних Фінансових Установ
449
0
28.10.23
Куди можуть звернутися споживачі фінпослуг, які мають статус PEP?
663
0
27.10.23
Закон
Президент підписав Закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
1067
1
25.10.23
У владі розвінчали топ-5 міфів про політично значущих осіб (PEP)
566
0
25.10.23
Мінфін затвердив Порядок заповнення та подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки
613
0
18.10.23
Закон
Парламент схвалив зміни до Закону про фінмоніторинг
2063
0
16.10.23
Важливо
Головні новини минулого тижня
2870
0
13.10.23
Аналітика
ФОП надає послуги бухобліку: ставати на облік у Держфінмоніторинг?
6213
6
02.10.23
Мін'юст відстрочує впровадження штрафів за недостовірні дані про бенефіціарів
3267
1
29.09.23
Мінфін визначив порядок надання ДПС даних про доходи фізосіб на запит Держфінмоніторингу
2372
0
25.09.23
Мінфін розробив проєкт Положення про фінмоніторинг
1558
0
22.09.23
Прийнято за основу законопроєкт щодо фінмоніторингу для політично значущих осіб
1229
0
21.09.23
Подання фінансовими агентами звітів FATCA
1030
1
21.09.23
Держфінмоніторинг нагадує, як інформувати про фіноперації, що підлягають фінмоніторингу
1169
0
20.09.23
Влада адаптує законодавство до світових стандартів боротьби з відмиванням грошей
854
0
07.09.23
Урегульовано окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу стосовно РЕРs
851
0
07.09.23
Встановлено додаткові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу
2125
0
31.08.23
У які терміни нерезиденти повинні надавати Повідомлення про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників?
957
0
08.08.23
Оновлено вимоги до зберігання документів суб'єктами первинного фінмоніторингу
1155
0
08.08.23
НБУ оприлюднив план перевірок з питань фінмоніторингу
978
0
01.08.23
Нацбанк повертає планові перевірки банків та небанківских фінустанов у сфері фінмоніторингу
540
0
19.06.23
Уряд затвердив порядок перевірок суб'єктів первинного фінмоніторингу
1539
1
24.05.23
Законодавство про фінмоніторинг будуть приводити до міжнародних стандартів
1225
0
04.05.23
Фінмоніторинг для політично значущіх осіб
775
0
20.02.23
Уряд розширює перелік суб'єктів первинного фінмоніторингу
2295
0
15.02.23
Затверджено нові Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів для цілей фінмоніторингу
1416
1
12.12.22
Важливо
Головні події минулого тижня
4890
0
08.12.22
Які фінансової операції з 01.12.2022 підлягають фінансовому моніторингу
4703
1
17.11.22
Закон
Президент підтримав зміни щодо фінмоніторингу
2433
0
Показати ще
У фокусі
Ігор Хмелевський
Норми витрат пального скасували: що далі? ...
9625
0
Блоги
Андрій Тамошюнас
Чого не можна робити на податкових перевірках?
28.11.23
1763
3
Седляр Оксана
Державний бюджет на 2024 рік та що треба знати ФОП...
28.11.23
2085
4
Адвокат Морозов
Мораторій на проведення податкових перевірок в пер...
28.11.23
624
2
Юрій Крюков
Ліміти для спрощенців у 2023 році
22.11.23
1093
2
Вера Тарасенко
Ідентифікація пенсіонерів в Україні 2023 і скасува...
21.11.23
1867
3
Дивитись всі
Контекстна реклама
Завантаження реклами...
Вимкнути рекламу
Заходи
Онлайн-навчання, вся Україна
11.12.2023 - 18.12.2023
ЗЕД облік. Навчальний онлайн-курс від Factor.Academy
Онлайн-навчання, вся Україна
12.12.2023 - 19.12.2023
Безкоштовний ВІДЕОСЕРВІС ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ТА ФОП від Factor.Academy
Онлайн-навчання, вся Україна
13.12.2023 - 20.12.2023
Бухгалтер для ФОП
Дивитись всі
PRO-доступ