Все сайты

Розумчик Найти бухгалтера

Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Загрузка рекламы...

Мин. ЗП - 8000

Прож. мин - 3028

Мин. ЕСВ - 1760

Индекс инф. - 100.3 %

USD 41.978

Подписка

Ua Ru

Подписка

Мин. ЗП - 8000

Прож. мин - 3028

Мин. ЕСВ - 1760

Индекс инф. - 100.3 %

USD 41.978

Все новости по тегу:

Финмониторинг

03.11.25

Важно Головні новини минулого тижня 1741 0

29.10.25

Как банк определяет «подозрительные» переводы: что нужно знать уже сейчас 9318 0

17.10.25

Коли ФОП повинен стати на облік у Держфінмоніторингу? 4218 0

10.10.25

Налоговики рассказали о самых частых нарушениях, выявленных во время проверок 8975 0

10.09.25

Министерство финансов инициирует изменения относительно содержания фискального чека 8372 0

05.09.25

Министерство финансов сокращает сроки вступления в силу новых правил финмониторинга 1367 0

25.08.25

Скандальные законопроекты предыдущего Правительства снова будут поданы в Раду 1547 1

12.08.25

Масштабные схемы уклонения от налогов через «дробление бизнеса» 4165 7

12.08.25

Деньги ФЛП на личную карту: алгоритм действий и налоговые риски 14623 0

01.08.25

Новые методы ГНС для выявления налоговых нарушений 2105 0

18.07.25

Скандальные правительственные законопроекты считаются отозванными — из-за смены Кабмина 4722 3

10.07.25

Бизнес поддерживает законопроект о присоединении Украины к SEPA, но просит доработать 458 0

25.06.25

Обновлен порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкций 737 0

09.06.25

NovaPay должна усилить финмониторинг клиентов 1720 0

26.05.25

Кабмин внес изменения в сферу госфинмониторинга 1017 0

08.05.25

Финмониторинг в договоре о предоставлении правовой помощи: когда адвокату стоит предупредить клиента 614 0

08.05.25

Чи треба ФОПу-бухгалтеру ставати на облік як суб'єкту фінмоніторингу? 3346 0

18.03.25

Держфінмоніторинг виявив схему незаконних фінансових операцій 1351 1

05.02.25

Обов'язки та відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу 1644 0

09.01.25

До 11 січня суб’єкти первинного фінмоніторингу мають подавати звіт за формою № 1-фінмон 2404 1

03.01.25

Подаємо звіт за формою № 1-фінмон 3831 7

24.12.24

Нацбанк оновлює правила фінмоніторингу та валютного нагляду 1081 0

21.10.24

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 1101 0

04.09.24

Держфінмоніторинг оновив рекомендації щодо подання даних для банків та фінустанов 746 0

03.09.24

Виявлення розбіжностей суб’єктами первинного фінмоніторингу: куди повідомляти 1407 0

03.09.24

Фінансові установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs 786 0

02.09.24

Бухгалтери - ФОПи та податкові консультанти, розробляйте внутрішні документи з питань фінмоніторингу 3502 9

30.08.24

Зміни до законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей 1029 0

30.07.24

НКЦПФР оновила порядок здійснення фінмоніторингу 1082 0

24.07.24

Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу у сфері, що регулює Мінфін 1057 0

Показать ещё