Все сайты

Розумчик Найти бухгалтера

Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Загрузка рекламы...

Справочники

Подписка

Видео

USD 41.355

RU UA

RU UA

Наверх Вниз

Все новости по тегу:

Финмониторинг

12.08.25

Деньги ФЛП на личную карту: алгоритм действий и налоговые риски 11478 0

12.08.25

Масштабные схемы уклонения от налогов через «дробление бизнеса» 3606 7

01.08.25

Новые методы ГНС для выявления налоговых нарушений 1819 0

18.07.25

Скандальные правительственные законопроекты считаются отозванными — из-за смены Кабмина 4523 3

10.07.25

Бизнес поддерживает законопроект о присоединении Украины к SEPA, но просит доработать 360 0

25.06.25

Обновлен порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации санкций 628 0

09.06.25

NovaPay должна усилить финмониторинг клиентов 1519 0

26.05.25

Кабмин внес изменения в сферу госфинмониторинга 927 0

08.05.25

Финмониторинг в договоре о предоставлении правовой помощи: когда адвокату стоит предупредить клиента 520 0

08.05.25

Чи треба ФОПу-бухгалтеру ставати на облік як суб'єкту фінмоніторингу? 3210 0

18.03.25

Держфінмоніторинг виявив схему незаконних фінансових операцій 1215 1

05.02.25

Обов'язки та відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу 1521 0

09.01.25

До 11 січня суб’єкти первинного фінмоніторингу мають подавати звіт за формою № 1-фінмон 2253 1

03.01.25

Подаємо звіт за формою № 1-фінмон 3722 7

24.12.24

Нацбанк оновлює правила фінмоніторингу та валютного нагляду 917 0

21.10.24

Мінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму 992 0

04.09.24

Держфінмоніторинг оновив рекомендації щодо подання даних для банків та фінустанов 656 0

03.09.24

Виявлення розбіжностей суб’єктами первинного фінмоніторингу: куди повідомляти 1290 0

03.09.24

Фінансові установи мають удосконалити процедури моніторингу ділових відносин з PEPs 701 0

02.09.24

Бухгалтери - ФОПи та податкові консультанти, розробляйте внутрішні документи з питань фінмоніторингу 3404 9

30.08.24

Зміни до законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей 935 0

30.07.24

НКЦПФР оновила порядок здійснення фінмоніторингу 996 0

24.07.24

Затверджено Положення про здійснення фінмоніторингу у сфері, що регулює Мінфін 935 0

27.06.24

ДПС попередила фінагентів про зміни у системі IDES 911 0

07.06.24

Подання звітності FATCA 1319 0

10.05.24

Оновлено перелік банків та небанківських установ, включених до плану перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік 1403 0

25.04.24

Мінфін оновив Положення про форму та зміст структури власності 3443 0

01.04.24

Оприлюднено оновлений план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік 1230 0

19.03.24

Держфінмоніторинг звітує про результати діяльності 1378 0

18.03.24

15 березня оприлюднено зміни до порядку обміну інформацією у сфері фінмоніторингу 1652 0

Показать ещё